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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 89 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.512 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/29 12:00 2379 ディップ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ( 新設 ) ( 株主総会の招集 ) 第 13 条定時株主総会は、事業年度末日の翌日から 3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必 要がある場合に招集する。 2. 当会社は、株主総会を場所の定めのない株 主総会とすることができる。 第 14 条 〜 第 45 条 ( 条文省略 ) 第 14 条 〜 第 45 条 ( 現行どおり) 9 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、 本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役
04/29 12:00 2379 ディップ
2025年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外貨建金銭債権債務等に係る為替予約は振当処理の要件を満たしていることを確 認しており、その判定をもって有効性の評価に代えております。 6 その他連結計算書類の作成のための重要な事項 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 譲渡制限付株式報酬制度 ……………… 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取 締役を除く) 及び従業員に支給した報酬等については、対象勤務 期間にわたって費用処理しております。 ― 5 ― 2. 表示方法の変更に関する注記 ( 連結損益計算書関係 ) 前連結会計年度に区分掲記しておりました営業外費用の「 投資事業組合
04/14 15:30 2379 ディップ
2025年２月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
作成のための重要な事項 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 譲渡制限付株式報酬制度 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に支給した報酬等につ いては、対象勤務期間にわたって費用処理しております。 ― 20 ― ディップ株式会社 (2379) 2025 年 2 月期決算短信 ( 表示方法の変更 ) ( 連結損益計算書 ) 前連結会計年度に区分掲記しておりました「 営業外費用 」の「 投資事業組合運用損 」は、金額的重要性が乏し くなったため、当連結会計年度より「 営業外費用 」の「その他 」に含めて表示して
04/14 15:30 2379 ディップ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
知らせ いたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の選任について 現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、第 28 期定時株主総 会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものです。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任後の役職名 ( 予定 ) 現役職名 冨田英揮代表取締役社長 (とみたひでき) 兼 CEO( 最高経営責任者 ) 同左 志立正嗣 (しだちまさつぐ) 代表取締役
02/20 16:05 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役
01/14 15:30 2379 ディップ
2025年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
級や勤続年数に応じた当社株式及びその売却代金に相当する金銭を、退職時に無償 で従業員に交付及び給付します。 (2) 信託に残存する自社の株式 株式付与 ESOP 信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)によ り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年 度 2,573,098 千円、2,100,905 株、当第 3 四半期連結会計期間 2,486,890 千円、2,030,535 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ
12/13 15:59 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役
10/31 16:29 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役
10/15 15:04 2379 ディップ
半期報告書－第28期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書
、2,058,320 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業 価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」 制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しておりま す。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以
10/15 15:00 2379 ディップ
2025年２月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年 度 2,573,098 千円、2,100,905 株、当中間連結会計期間 2,520,928 千円、2,058,320 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業 価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」 制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しておりま す。また、2023 年 5 月 24 日開催
07/10 12:12 2379 ディップ
四半期報告書－第28期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書
2,573,098 千円、2,100,905 株、当第 1 四半期連結会計期間 2,555,218 千円、2,086,310 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業 価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」 制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しておりま す。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、監査等委員
07/09 15:00 2379 ディップ
2025年２月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業 価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬 BIP 信託 」 制度を 2016 年 8 月より導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の取締役会にて本制度の延長を決議しておりま す。また、2023 年 5 月 24 日開催の当社第 26 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する報酬枠を 改めて設定の上、本制度を継続することを承認されておりま
06/05 19:25 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 9 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率を半数とする基本方針のもと、取締役 9 名の
05/24 13:49 2379 ディップ
有価証券報告書－第27期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。)を 対象に、当社の中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、役 員報酬 BIP 信託制度 ( 以下 「BIP 信託制度 」といいます。)を2016 年 8 月より導入しております。また、同 日開催の取締役会において、本 BIP 信託制度の導入について、2016 年 5 月 28 日開催の第 19 期定時株主総会 ( 以 下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することを決議するとともに、同株主総会において本 BIP 信託制度の 導入に関する議案が承認されました。な
05/23 15:00 2379 ディップ
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
) 兼 CHO( 最高人事責任者 ) 兼 AI エージェント事業本部長 馬渕邦美 (まぶちくによし) 社外取締役 ※ 竹内香苗 (たけうちかなえ) 社外取締役 ※ 島田由香 (しまだゆか) 社外取締役 ※ 岩田和久 (いわたかずひさ) 取締役常勤監査等委員 ※ 株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。 以上
04/12 15:00 2379 ディップ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
ある取締役を除く。) 候補者の選任について 現取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、第 27 期定時株主総 会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものです。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任後の役職名 ( 予定 ) 現役職名 冨田英揮代表取締役社長 (とみたひでき) 兼 CEO( 最高経営責任者 ) 同左 代表取締役 COO( 最高執行責任者 ) 志立正嗣 兼 CHO( 最高人事責任者 ) (しだちま
04/12 15:00 2379 ディップ
2024年２月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
が明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 譲渡制限付株式報酬制度 当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に支給した報酬 等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。 ― 20 ― ディップ株式会社 (2379) 2024 年 2 月期決算短信 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 会計上の見積りの変更 ) 第 2 四半期連結会計期間において、各オフィスの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産 除去債務について、原状回復費用の新たな情報の入手に基づき見積りの変更を行いました。この見積りの変更に
04/08 21:16 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率を半数とする基本方針のもと、取締役 8 名の
02/20 16:07 2379 ディップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。取締役 8 名のうち6 名は社外 取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を占めるこ とに
01/12 13:39 2379 ディップ
四半期報告書－第27期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
。 (2) 信託に残存する自社の株式 株式付与 ESOP 信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)によ り、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年 度 94,677 千円、1,477,075 株、当第 3 四半期連結会計期間 2,582,758 千円、2,108,790 株であります。 ( 役員報酬 BIP 信託制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、当社の中長期的な企業 価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害を共有することを目的として、「 役員報酬