開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.301 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
07/08 18:53 3750 サイトリ細胞研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事業の状
07/04 12:00 3750 サイトリ細胞研究所
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/7/4 独立役員届出書 株式会社 ADR120S コード 3750 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 27 日開催の定時株主総会で役員構成が変更になったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井上尚之社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 小林弘樹社外取締役 ○ ○ 有 3
07/05 11:22 3750 サイトリ細胞研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております
06/26 15:47 3750 サイトリ細胞研究所
有価証券報告書－第20期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
意思決定しております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を
06/26 15:00 3750 サイトリ細胞研究所
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
役 同社 CEO - 株 5 月 26 日生 2023 年 9 月 ドバイ商工会議所日本代表 2023 年 11 月 カタリスト・インベストメント・グループ㈱ 取締役 ( 現任 ) 2023 年 12 月 AERWINS Technologies Inc. 独立社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 2 月 サイトリ・セラピューティクス㈱ 執行役員 ( 現任 ) 2024 年 6 月 当社代表取締役社長 ( 現任 ) 4. 異動年月日 2024 年 6 月 26 日 以上
06/04 12:00 3750 サイトリ細胞研究所
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 若木裕太陽石油 ㈱ 監査役 小林弘樹 久岡英彦 - ㈱アキュレートアドバイザーズ代表取締役 ㈱ビーマップ社外監査役 鈴木康浩すずき法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 若木裕氏、取締役 ( 監査等委員 ) 小林弘樹氏、取締役 ( 監査等委員 ) 久岡英彦氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木康浩氏は、社外取締役で あります。 2. 当社は、監査等委員による監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な 社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連 携を可能にするため
03/04 13:38 3750 サイトリ細胞研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております
02/09 16:52 3750 サイトリ細胞研究所
四半期報告書－第20期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
等委員 )の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2024 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 林田康隆氏及び小林弘樹氏は、社外取締役であります。 2 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役堀江聡寧 2023 年 10 月 13 日 取締役 ( 監査等委員 ) 松山昌司 2023 年 10 月 13 日 取締役 ( 監査等委員 ) 坂田靖志 2023 年 10 月 13 日 3 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性 6 名女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 -%) EDINET 提出書類 株式会社サイトリ細胞研
01/12 15:00 3750 サイトリ細胞研究所
臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ その他のIR
6 月 2018 年 4 月 略歴 順天堂大学医学部附属順天堂医院 麻酔科入局 同院循環器内科入局 順天堂大学医学博士授与 順天堂大学医学部附属順天堂医院 救急部救急室室長 同院総合診療科助教授 順天堂医療保険室室長 順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科教授 順天堂大学医学部・大学院 医学研究科特任教授 ( 現任 ) 久岡英彦氏につきましては、長年にわたり医師・研究者として従事され、高度の専門的知識、豊富 な経験、実績、見識を有されていることから、当社グループが展開するメディカル事業における幅広 い分野で、実効性の高い助言・提言を独立した客観的な立場から行っていただけると判断し、社外取 締役 ( 監
10/20 10:14 3750 サイトリ細胞研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を巡る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしておりま
09/12 11:30 3750 サイトリ細胞研究所
臨時株主総会開催日時及び場所、付議議案の決定並びに取締役の異動に関するお知らせ 株主異動
ため、2023 年 10 月 13 日開催の臨時株主総会終結のときをもって取締役 3 名が辞任することになりまし た。取締役の選任につきましては、本臨時株主総会において正式に決定される予定です。 (2) 取締役の異動 1 新任取締役候補 (2023 年 10 月 13 日付 ) 氏名新役職名現役職名 東明浩取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) - 林田康隆監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - 小林弘樹監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) - 2 辞任する取締役 (2023 年 10 月 13 日付 ) 氏名現職名新役職名 堀江聡寧取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
06/30 11:59 3750 サイトリ細胞研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事業の状況及を考慮し、取締役は3~5 名、監査等委員である取締役 3 名程度が適正だと考えております。 取締役候補の選任については、以下の基準に従って代表取締役が提案し、株主総会付議議案として取締役会で決議し、株主総会議案として提 出しております。 ( 取締役候補の指名基準 ) ・心身ともに健康でバイタリティーがあるこ
06/23 16:33 3750 サイトリ細胞研究所
有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
いる当社グループにおいては、グ ループ全体としての利益の最大化を図る観点から、各事業会社の経営上の重要事項等については、関係書類の提 出を求めたうえで「 職務権限規程 」に従い当社の取締役会において意思決定しております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制を
06/30 18:55 3750 ＦＲＡＣＴＡＬＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-2-1】 業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【 補充原則 4-2-2】 現段階ではサステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいり ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が
06/23 15:45 3750 ＦＲＡＣＴＡＬＥ
有価証券報告書－第18期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
7 名で構成されております。持株会社制をとっている当社グループにおいては、グ ループ全体としての利益の最大化を図る観点から、各事業会社の経営上の重要事項等については、関係書類の提 出を求めたうえで「 職務権限規程 」に従い当社の取締役会において意思決定しております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また
04/15 10:00 3750 ＦＲＡＣＴＡＬＥ
一時取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 15 日 会社名 FRACTALE 株式会社 代表者名代表取締役社長堀江聡寧 (コード:3750 東証スタンダード市場 ) 問合せ先経営企画部長関本秀貴 (TEL.03-5501-4100) 一時取締役の選任に関するお知らせ 東京地方裁判所の決定により、2022 年 4 月 14 日付で、下記のとおり監査等委員である取締役の職務を 一時行う者が選任されましたので、お知らせいたします。 記 1. 選任の理由 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の矢島勝氏が 2022 年 3 月 5 日に逝去され、当社は監査 等委員である取締役の法定員数を欠くこととなった
03/11 09:00 3750 ＦＲＡＣＴＡＬＥ
監査等委員である取締役（社外取締役）の逝去に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 3 月 11 日 会社名 FRACTALE 株式会社 代表者名代表取締役社長堀江聡寧 (コード:3750 東証第二部 ) 問合せ先経営企画部長関本秀貴 (TEL.03-5501-4100) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の逝去に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の矢島勝氏が 2022 年 3 月 5 日に逝去され、同日をもって 取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたし ます。 記 1. 退任監査等委員 ( 社外取締役 ) (1) 氏名矢島勝 (やじままさる) (2) 退任年月日 2022 年 3 月 5 日 (3) 退任の理由逝去のため 2. 今後の方針 上記監査等委員である取締役の退任により、当社は監査等委員である取締役の法定員数を欠くことと なったため、今後、速やかに適切な法的対応をとってまいります。なお、対応の内容につきましては、 決定次第お知らせいたします。 以上 1
12/28 13:13 3750 ＦＲＡＣＴＡＬＥ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 【 補充原則 4-2-1】 業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいります。【 補充原則 4-2-2】 現段階ではサステナビリティを巡る取組みに関する基本的な方針を策定しておりませんが、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいり ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が