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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.092 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/14 | 12:00 | 3760 | ケイブ |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ケイブコード 3760 提出日 2026/8/14 異動 ( 予定 ) 日 2026/8/28 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 8 月開催の定時株主総会において新たに社外取締役として津田覚氏と田 中圭祐氏の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l m n o 1 竹村滋幸社外取締役 ○ △ 有 2 津田覚社外取締役 ○ ○ 新任有 3 田中圭祐社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社 | |||
| 08/06 | 12:00 | 3760 | ケイブ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 氏、菅原貴与志氏、野口仁氏及び竹村滋幸氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、金子浩明氏、濵田剛知氏、菅原貴与志氏、野口 仁氏及び竹村滋幸氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるお それのない独立役員であります。 2. 監査等委員である取締役の小尾敏仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委 員を選定している理由は、取締役会以外の重要会議への出席や内部監査部門との密な連携 等を通じて得る社内情報を、他の監査等委員に適時に共有し意見交換することにより、監 査の実効性を高めるためであります。 3. 監査等委員である取締役の菅原貴与志氏は | |||