開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.356 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/07 15:40 3758 アエリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 役員個人別の報酬等の内容に関する方針 」として取締役会決議を得ております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会の承認決議を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は7 名で構成されていますが、その内 3 名が独立社外取締役であります。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していないため、任意の諮問委員 会の設置について、現在、検討中であります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載し
03/27 15:35 3758 アエリア
有価証券報告書－第24期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
置会社であります。 ・取締役会 取締役会は、監査等委員でない取締役 4 名 (うち1 名は社外取締役 )と監査等委員である取締役 3 名 (うち 2 名は社外取締役 )で構成されております。当社では毎月 1 回の定時取締役会及び必要に応じて適宜臨時取締 役会を開催し、全取締役が出席し、経営の意思決定及び業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長小林祐介 構成員 : 代表取締役会長長嶋貴之、取締役三宅朝広、取締役吉村隆 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉、取締役 ( 監査等委員 ) 加藤俊郎、取締役 ( 監査等委員 ) 野村裕幸 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員 3
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株