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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.4 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/06 16:23 3807 フィスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナン ス体制の状況 」の「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任については、各 々 経営者としての人格に加え、経営者としての経験、実績、専門性を加味して総合的に判断のうえ、取締役会が 決定します。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 個 々の選任理由については、毎期の定時株主総会もしくは臨時株主総会に記載のとおりです。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は2021 年 12 月、独立役
03/27 15:59 3807 フィスコ
有価証券報告書－第32期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、取締役 6 名 (うち社外 取締役 1 名 )により構成されております。取締役会は、代表取締役 CEO 渕木幹男を議長とし、「 取締役会規程 」に従 い毎月実施されております。取締役会では、法令及び定款に準拠すべき議案がまず始めに討議され、次に当社の予 算達成状況の検証、前月及び前年同月との経営成績及び財政状態の比較、当社が締結した契約の内容、新規事業や 開発案件について活発な議論がなされております。社外取締役については、その豊富な経験をもとに客観的見地か ら経営上の意見を得ることを目的として、招聘しております。 当社の監査役会は、常勤監査役望月真克を議長とし、常勤監査役 1 名、非常勤監査役
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/16 12:00 3807 フィスコ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 小西達也社外取締役 ○ ○ 新任有 2 加治佐敦智社外監査役 ○ ○ 指定有 3 森花立夫社外監査役 ○ ○ 指定有 4 5 会社名 提出日 2026/3/16 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社フィスココード 3807 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 2026 年 3 月 27 日開催の第 32 期定時株主総会において、独立役員 ( 社外取締役 )に 異動が生じる予定であり、また、新たに社外監査役