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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.146 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:24 2432 ディー・エヌ・エー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ための各種取組のあり方を追求し、その充実に継続的に取り組んでまいり ます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続・取締役の報酬については、業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めるため、報酬の一定割合につき業績連動させ る仕組みを導入する方針としております。但し、社外取締役は、業績連動報酬の対象外としております。取締役の報酬体系の詳細については本報 告書 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る 事項 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係
06/30 15:43 2432 ディー・エヌ・エー
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
(%) 井村公彦 810,671 15,427 2 ( 注 )2 可決 96.97 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役 を除く。)に対する 業績条件付事後交付 型株式報酬制度の導 入の件 第 5 号議案 社外取締役に対する 譲渡制限付株式報酬 制度の導入の件 810,671 17,987 2 ( 注 )1 可決 96.67 810,671 63,980 6 ( 注 )1 可決 91.17 ( 訂正後 ) 決議事項 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 井村公彦
06/29 15:51 2432 ディー・エヌ・エー
臨時報告書 臨時報告書
12 号 【 電話番号 】 03-6758-7200 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼執行役員経営企画本部本部長渡辺圭吾 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京度中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 社内取締役 」といいま す。)が株価上昇によるメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有し、また、報酬と会社業績及び 当社の株式価値との連動性をより明確
06/29 15:45 2432 ディー・エヌ・エー
組織及び人事に関するお知らせ その他のIR
岡村信悟代表取締役会長 南場智子代表取締役社長兼 CEO 渡辺圭吾取締役兼経営企画本部本部長 久保田雅也社外取締役 木谷哲夫社外取締役 川 﨑 達生社外取締役 役職名 2. 組織図 (2026 年 7 月 1 日付 ) 今般の新設部門には※ 印を付しております。 取締役会や経営会議等、当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図や詳細につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する 報告書で開示してまいります。 本件に関するお問い合わせ先 株式会社ディー・エヌ・エー(https://dena.com/jp/ir/) IR 部 (ir@dena.com)
06/29 15:45 2432 ディー・エヌ・エー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式の種類及び数当社普通株式 18,267 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み又は財産の給付を要しません。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2026 年 6 月 26 日 )における東京証券 取引所における当社の普通株式の終値である 2,405.5 円であり、その総額は 43,941,268 円です。 (4) 割当予定先社内取締役 3 名 17,022 株 社外取締役 3 名 1,245 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12
06/29 15:35 2432 ディー・エヌ・エー
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 66 円総額 7,095,819,060 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、南場智子、岡村信悟、渡辺圭吾、久保田雅也、木谷哲夫及び川 﨑 達生の各氏を選任するもので あります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、井村公彦氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績条件付事後
06/26 11:54 2432 ディー・エヌ・エー
有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株予約権の行使に際して払込をすべき1 株当たりの 金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。 3 新株予約権の行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 37/186 第 15 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2016 年 5 月 25 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 EDINET 提出書類 株式会社ディー・エヌ・エー(E05460) 有価証券報告書 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ※ 4,212 個 普通株式 4,212 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時