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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/10 | 14:06 | 3763 | プロシップ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 」といいます。)を行うことを決議 いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2 の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社プロシップ普通株式 (2) 発行数 113,300 株 ( 注 ) 発行数は、本臨時報告書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の取締役 ( 社外 取締役および監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名、使用人 263 名に付 与するものと仮定して算出した発行数です。 (3) 発行価格及び資 | |||
| 07/10 | 14:00 | 3763 | プロシップ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 113,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,810 円 (4) 処分総額 205,073,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 6,800 株 当社の監査等委員である取締役 3 名 300 株 当社の使用人 263 名 106,200 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 2024 年 3 月 18 日付 「 当社従業員等に対する譲渡制限付株式付与制度の導入に関するお知 らせ」のとおり、当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。)、監査等委員である取締役及び従業員に対して、当社の企業価値の持 | |||
| 07/07 | 15:51 | 3763 | プロシップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コンプライア ンスについて、経営陣はもとより、社員全員の意識を高め、実践していくことが重要であると考えております。 具体的には業務執行取締役の任期を1 年とし、かつ監査等委員である取締役 3 名はいずれも社外取締役とすることで、コーポレートガバナンスの 実効性を高めるよう取り組んでおります。 コーポレート・ガバナンスに対する関心や重要性が高まっている中で、当社は株主を中心とした様 々なステークホルダーとの円滑な関係を形成す ることが、企業活動の基本となると認識しております。そのためには、まず株主が議決権を行使しやすい環境を整えるとともに、平等性、公平性を 確保すること、また株主を含む | |||