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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.579 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 16:58 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 有価証券報告書－第28期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 機関の基本説明 当社は、株主の皆様、顧客、取引先、地域社会、従業員の各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期安 定的な成長を遂げていくため、企業価値の最大化に努めるとともに、健全性を確保していくことが、経営の最 重要課題の一つであると認識しております。このような認識のもと、当社は様 々な施策を講じて、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10 名がその任に当たっております。原 則として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。な お、社外取締役を | |||
| 02/14 | 15:50 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は、監査役会の 同意を得たうえで、独立社外取締役を | |||
| 02/14 | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3 月 28 日開催予定の第 28 期定時 株主総会 ( 以下 「 本定時株主総会 」といいます。)の目的事項に関する、株主提案書 ( 以下 「 本株主提案 」といいます。)を受領いたしました。 これに対し、当社は、2025 年 2 月 14 日開催の取締役会において、別紙 1 のとおり、 社外取締役を含む全会一致で本株主提案の全ての議案に反対する旨を決議いたしま したので、お知らせします。 本株主提案の内容については、別紙 2 をご参照ください(なお、本株主提案は、提 案株主様から 2025 年 1 月 31 日付けで一部修正の申し出がありましたので、当該修正 を反映しています。)。 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 社外監査役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2007 年 12 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務 所入所 ねもとまさたか 2013 年 12 月公認会計士登録 根本真孝 2014 年 12 月有限責任監査法人トーマツ退所 (1982 年 6 月 27 日 ) 【 新任 】 2015 年 1 月 2018 年 6 月 2021 年 4 月 税理士登録 リーダーズサポート公認会計士事務所代表就任 ( 現任 ) リーダーズサポート税理士法人代表社員就任 ( 現任 ) 株式会社ジーンズメイト社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ジーンズメイト社外監査役 ※ 新任社外監査役 | |||
| 03/28 | 15:21 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| を確保していくことが、経営の最 重要課題の一つであると認識しております。このような認識のもと、当社は様 々な施策を講じて、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を4 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性 に関する分析・評価を実施しており、実効性をさらに高めるための議論を行うなど、取締役会機能 | |||
| 03/28 | 14:47 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は、監査役会の 同意を得たうえで、独立社外取締役を | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 02/14 | 15:00 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その選任 を2024 年 3 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせい たします。また、同定時株主総会終結の時を | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 03/30 | 17:43 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| です。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております | |||
| 03/30 | 15:20 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を4 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性 に関する分析・評価を実施しており、実効性をさらに高めるための議論を行うなど、取締役会機能のさらなる 向上に取組んでおります。 なお、取締役会は代表取締役社長森下一喜氏を議長に、取締役坂井一也氏、取締役北村佳紀氏、取締役吉田 康二氏、取締役市川彰彦氏、取締役大庭則一氏、社外取締役大西秀亜氏、社外取締役宮 | |||
| 02/14 | 15:25 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、取締役会の監督機能 の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とする。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取 締役会に答申する。 3. 委員会の構成 委員会は取締役会の決議によって選定された3 名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立 社外取締役とする。また、委員長は、代表取締役社長とする。 4. 設置日 2023 年 3 月 30 日 以上 | |||
| 02/14 | 15:25 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 2 月 14 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、そ の選任を2023 年 3 月 30 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の選任 | |||
| 03/30 | 16:30 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 証券報告書において開示し、株主総会や決算説明会等を通じて詳細な説明を行う等、当社の事業に対する理解の促進に取り組んでおります。 https://www.gungho.co.jp/jp/ir/policy/strategy.html 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役で構成されています。経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については、法令 | |||
| 03/30 | 16:04 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| 有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 3 名を含む取締役 9 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を3 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性 に関する分析・評価を実施しており、実効性をさらに高めるための議論を行うなど、取締役会機能のさらなる 向上に取組んでおります。 なお、取締役会は代表取締役社長森下一喜氏を議長に、取締役坂井一也氏、取締役北村佳紀氏、取締役吉田 康二氏、取締役市川彰彦氏、取締役大庭則一氏、社外取締役大 | |||
| 12/15 | 15:11 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社では、かかる開示に加え、成長戦略についてはホームページ及び有価 証券報告書において開示し、株主総会や決算説明会等を通じて詳細な説明を行う等、当社の事業に対する理解の促進に取り組んでおります。 https://www.gungho.co.jp/jp/ir/policy/strategy.html 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役で構成されています。経営 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 05/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書 | |||
| ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとと | |||