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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.322 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:19 | 3771 | システムリサーチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 手続きを実施することとしております。 イ) 取締役候補者の指名方針と手続き 取締役候補者の指名手続きについては、候補者を選定し、指名・報酬諮問委員会より答申された結果をもとに取締役候補者選任議案として取締 役会で決議しております。 当社の取締役については、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、定款で上限を、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は11 名、監査等 委員である取締役は7 名としております。 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の候補者は、評価基準に基づき本人の能力・経歴・考課結果等を踏まえ当社の取締役として相応し い人物であること、かつ当社の発展と経営に大きく寄与 | |||
| 06/24 | 10:14 | 3771 | システムリサーチ |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 率性を高 めるとともに、意思決定の更なる迅速化を実現するため、監査役会設置会社から、社外取締役が過半数を占める 「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行し、取締役会による業務執行の監督および監査等委員会 による監査と監督を軸とする監視体制を構築しております。 当社取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 6 名と、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名を取引所に対し、独立役員として届け出ております。)の取締役で構成され、経営上 の重要事項の意思決定および監督を行っております。 取締役会は毎月 1 回開催される定例取締 | |||