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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 3773 | アドバンスト・メディア |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 60,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,012 円 (4) 処分総額 60,720,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 5 名 (※) 60,000 株 及びその人数並びに割 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 22 回定時株主総会において、当社の社外取締役を除く取締役と株主様との 中長期的な価値共有を目的とした報酬制度実現のため、当社の社外取締役を除く取締役を対象とする譲渡制限 付株式報酬制度の導入をご承認いただいておりました。 その後当社は、監 | |||
| 06/24 | 11:29 | 3773 | アドバンスト・メディア |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たしてまいります。 ・コンプライアンス 法令遵守にとどまらず、その趣旨及び精神を尊重し、コンプライアンス意識の醸成を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 会社機関の基本説明 ・取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )の計 9 名で構成され、毎月 1 回開催を定例としつつ必 要に応じ随時開催して、会社の重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督しており ます。また法令・定 | |||