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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.346 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 11:19 | 3800 | ユニリタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 23 日開催の第 40 期定時株主 総会の承認を受け、当社取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。 (ⅳ) 経営陣幹部の選任は、的確かつ迅速な意思決定に資する経験・見識の有無、当社業績及び企業価値向上への貢献度等を勘案し、取締役会 で決定しています。今後、経営陣幹部候補の選任につきましては、策定した選解任基準に基づき、指名・報酬委員会で検討していきます。また、解任にあたっては、今後、客観性・適時性・透明性をより高められる手続きの確立を目指し検討していきます。 (ⅴ) 取締役・監査役の選任理由につきましては、招集通知にそれぞれの略歴と合わせて記載して | |||
| 06/18 | 10:27 | 3800 | ユニリタ |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 主総会への出席率を高めるため、株主総会集中日開催を避けることを心がけております。なお、 開かれた株主総会の運営を図るため、説明責任の徹底と、株主懇談会を通じたディスクロージャーを行うこ とに特徴があります。議長は、定款の定めにより、代表取締役社長である北野裕行氏であります。 ロ. 取締役会 取締役会は、健全な経営を維持する上で、経営陣の業務執行の監視機能として、社外取締役の登用を行っ ております。取締役の構成は、社外取締役 ( 非常勤 )3 名を含む9 名で構成されており、月 1 回の定例取締役 会を開催することとしております。議長は、代表取締役である北野裕行氏。構成員は、取締役である藤原達 | |||