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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.072 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:32 | 2480 | システム・ロケーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役を除く。)6 名選任の件 千村岳彦、内村裕一、後藤清文、井坂俊達、林雅大及び吉村桂を取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)として選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 内田善昭、山中雅雄及び森吉平を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 150 百万円以内 (うち社外取締役分 12 百 万円以内、ただし、使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締 | |||
| 06/23 | 14:22 | 2480 | システム・ロケーション |
| 有価証券報告書－第58期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・中立性が高まるとの判断から、社外監査役 2 名による監査の実施を行って いるほか、社外取締役 2 名による取締役会運営を行っております。これにより、外部からの経営監視機能の客観性・ 中立性は十分に確保されていると思料されるため、現在の体制を採用しております。 なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 定款一部変更の件 」を上程してお り、この議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行する予定です。当社は、監査等委員会設置会社に 移行することで、全委員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会にお | |||