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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 39 件 ( 21 ～ 39) 応答時間：0.327 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 13:34 | 2492 | インフォマート |
| 訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) (イ.~リ. 省略 ) ヌ. 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を計 16 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については 以下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長中島健 16 16 取締役会長長尾收 16 16 取締役副社長藤田尚武 16 16 取締役村上肇 16 16 取締役木村慎 16 16 社外取締役加藤一隆 16 16 社外取締役岡橋輝和 16 15 社外取締役兼川真紀 16 16 常勤監査役宮澤等 16 16 社外監査役垣花直樹 16 16 社外監査役瀧野良夫 16 16 取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。 ・経営方針や事業計画関連 ・決算、財務関連 ・プロダクト戦略関連 ・投資関連 ・人事、組織関連 ・リスクマネジメント、コンプライアンス、内部統制 2/2 | |||
| 04/26 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 72,677 株 (2) 処分価額 1 株につき 423 円 (3) 処分総額 30,742,371 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 55,661 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 17,016 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 26 日 以 上 | |||
| 03/29 | 12:34 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申 | |||
| 03/28 | 13:51 | 2492 | インフォマート |
| 有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 高い社外取締役 4 名 (2024 年 3 月 28 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2024 年 3 月 28 日現在 )で監査役会を構成しております。当社の現在の事業規模や業態等において、経営の透明性・公正性を保持 すること及び監視・監督機能を発揮するにあたり、現時点において最適な体制を構築しております。これにより適 切なコーポレート・ガバナンスの実現を可能としております。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 1. 取締役会 毎月開催される定時取締役会に加 | |||
| 03/27 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式としての自己株式の処分の件 その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 72,677 株 (3) 処分価額 1 株につき 423 円 (4) 処分総額 30,742,371 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 55,661 株 12 名 17,016 株 (6) その他該当ありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」と総称し ます。)に | |||
| 02/14 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 2023年12月期 通期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 円 )は、市場価格がないため記載しておりません。 2. 関連会社株式 前事業年度 ( 自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 262,500 千円 )は、市場価格がないため記載しておりません。 当事業年度 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 関連会社株式 ( 貸借対照表計上額 13,231 千円 )は、市場価格がないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 42 -株式会社インフォマート(2492) 2023 年 12 月期決算短信 6.その他 役員の異動 2024 年 3 月 27 日開催の定時株主総会で次のとおり選任の予定であります。 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 社外取締役李成一 2. 新任監査役候補 社外監査役矢部芳一 3. 退任予定監査役 社外監査役垣花直樹 - 43 - | |||
| 04/28 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 81,350 株 (2) 処分価額 1 株につき 281 円 (3) 処分総額 22,859,350 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 21,350 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 03/31 | 13:36 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 認識し、株主からの信頼に応えるため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬委員会において取締役候補者選定基準と取締役候補者選定手続きを定め、中長期的な企業価値向上を 図る観点に立って、後継者計画・育成も勘案の上、適切な人物が取締役候補 | |||
| 03/30 | 13:37 | 2492 | インフォマート |
| 有価証券報告書－第25期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、ステークホルダー( 利害関係者 )の信頼 を得てまいります。 今後も、会社の規模拡大に応じ、コーポレート・ガバナンス体制を適時改善しながら、より一層の充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 5 名と独立性が高い社外取締役 3 名 (2023 年 3 月 30 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2022 年 3 月 30 日現在 )で監査役会を構成しております。当社の現在の事業規模や業態等において、経営の透明性・公正性を保持 すること | |||
| 03/29 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 当社普通株式 81,350 株 (3) 処分価額 1 株につき 281 円 (4) 処分総額 22,859,350 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 60,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 10 名 21,350 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以 | |||
| 05/13 | 12:06 | 2492 | インフォマート |
| 四半期報告書－第25期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書 | |||
| 通株式 39,464 株 (3) 処分価額 1 株につき685 円 (4) 処分総額 27,032,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 31,589 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,875 株 (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 17/21EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 四半期報告書 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||
| 04/28 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) 及び数 当社普通株式 39,464 株 (2) 処分価額 1 株につき 685 円 (3) 処分総額 27,032,840 円 (4) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 31,589 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,875 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 以 上 | |||
| 04/13 | 13:17 | ＢＣＪー６０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、双日、丸田氏及び妹尾氏 ( 以下、総称して「 公開買付関連当事者 」といいます。) 並 びに対象者から独立性を有する委員の3 名 ( 委員として対象者社外取締役である杉山博髙 氏、外部有識者である山田和彦氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 ) 及び橋本卓也氏 ( 公認会計士、株式会社エスネットワークス))から構成される本特別委員会を設置するこ とを、2022 年 2 月 28 日の取締役会において決議したとのことです。そして、対象者は、同取 締役会において、本特別委員会に対して、(ⅰ) 本取引における目的の合理性 ( 本取引が対象 者の企業価値の向上に資するか否かを含みます。)、(ⅱ | |||
| 04/01 | 14:32 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 衛策 ) 当社は、現在、買収防衛の効果をもたらすことを企図してとられる方策の導入は予定しておりません。継続的な成長により企業価値を向上させる ことを最重要課題と認識し、株主からの信頼に応えるため、熟考された経営手法により、必要性・合理性を勘案した企業活動を行ってまいります。 ( 補充原則 4-1-3) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬 | |||
| 03/31 | 10:27 | 2492 | インフォマート |
| 有価証券報告書－第24期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| のため、経営体制を強化してまいります。 3. 経営監視体制及びコンプライアンス体制の継続的な強化を通して、ステークホルダー( 利害関係者 )の信頼 を得てまいります。 今後も、会社の規模拡大に応じ、コーポレート・ガバナンス体制を適時改善しながら、より一層の充実を図って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、当社事業内容に精通した社内取締役 6 名と独立性が高い社外取締役 3 名 (2022 年 3 月 31 日現在 )で取締 役会を構成しております。また、当社は監査役会制度を採用しており、社外監査役 2 名を含む3 名 (2022 年 3 月 31 日現在 | |||
| 03/30 | 15:00 | 2492 | インフォマート |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 39,464 株 (3) 処分価額 1 株につき 685 円 (4) 処分総額 27,032,840 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 31,589 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,875 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 15 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象 | |||
| 12/27 | 13:52 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社では、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長等の後継者計画 及び育成につきましてもその議論・答申を得た上で取締役会において決定することとしております。現在、明文化した代表取締役社長等の後継者 計画は策定しておりませんが、指名報酬委員会において取締役候補者選定基準と取締役候補者選定手続きを定め、中長期的な企業価値向上を 図る観点に立って、後継者計画・育成も勘案の上、適切な人物が取締役候補として選定される仕組としております。今後、より具体的な後継者の 確保・育成の計画策定について検討してまいります。 ( 原則 5-2 経営戦略や | |||
| 12/27 | 12:00 | 2492 | インフォマート |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社インフォマート_ 独立役員届出書 rev2.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/27 独立役員届出書 株式会社インフォマートコード 2492 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員の属性情報に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 加藤一隆社外取締役 ○ ○ ○ 訂正・変更有 2 岡橋輝和社外取締役 ○ ○ 有 3 兼川真紀社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||