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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/13 14:42 3054 ハイパー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務 執行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する
03/27 15:30 3054 ハイパー
有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
(%) 株式会社ハイパー 東京都中央区日本橋 堀留町二丁目 9 番 6 号 102,400 - 102,400 1.04 計 - 102,400 - 102,400 1.04 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 29/130 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株