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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.473 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 14:42 3054 ハイパー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 補充原則 4-11 経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示 当社では、取締役会規程を定め、取締役会での審議決定事項、報告事項を明確にしております。 取締役会の審議決定事項として、経営に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務 執行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する
03/27 15:30 3054 ハイパー
有価証券報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
(%) 株式会社ハイパー 東京都中央区日本橋 堀留町二丁目 9 番 6 号 102,400 - 102,400 1.04 計 - 102,400 - 102,400 1.04 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 29/130 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/13 12:00 3054 ハイパー
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ハイパーコード 3054 提出日 2026/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 桒原圭一社外取締役 ○ ○ 有 2 那須慎二社外取締役 ○ ○ 有 3 小俣信二社外監査役 ○ △ 有 4 堀川裕美社外監査役 ○ ○ 有 5 山田美代子社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の
02/24 17:00 3054 ハイパー
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
構改革を実施 し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう2 名減員し、取締役 7 名の選任をお願い するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 望月真貴子代表取締役社長 CEO 重任 玉田宏一取締役会長重任 田邉浩明取締役 COO 重任 江守裕樹取締役 CFO 重任 遠藤孝取締役重任 桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員 の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。 2. 監査役候補者の選
02/13 16:00 3054 ハイパー
2025年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更に関する注記 ) (「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 」 等の適用 ) 「 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準 」( 企業会計基準 27 号 2022 年 10 月 28 日 ) 等を当連結会計年 度の期首から適用しております。 なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業
08/12 15:49 3054 ハイパー
半期報告書－第36期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書
当中間連結 会計期間の期首から適用しております。 なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し
04/14 18:34 3054 ハイパー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務 執行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-101 当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの充実を図るため、取締役会及び監
03/27 13:06 3054 ハイパー
有価証券報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
1.04 計 - 102,400 - 102,400 1.04 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 31/130 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27
03/12 12:00 3054 ハイパー
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/3/12 独立役員届出書 株式会社ハイパーコード 3054 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮澤敏社外取締役 ○ △ ○ 有 2 桒原桂一社外取締役 ○ ○ 有 3 那須慎二社外取締役 ○ ○ 有 4 小俣信次社外監査役 ○ △ 指定有 5 堀川裕美社外監
03/06 12:00 3054 ハイパー
2024年定時株式総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長 マルチネット株式会社取締役 司コンピュータ株式会社取締役 株式会社庚伸代表取締役 株式会社パルディア社外取締役 コウシン・ベトナム有限会社 CEO 株式会社オプロ社外取締役 取締役桒原桂一 取締役那須慎二株式会社 CISO 代表取締役 常勤監査役小俣信次 監査役堀川裕美 監査役山田美代子山田公認会計士事務所所長 - 16 - ( 注 )1. 取締役宮澤敏氏、取締役桒原桂一氏及び取締役那須慎二氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役小俣信次氏、監査役堀川裕美氏及び監査役山田美代子氏は、社外監査役であります。 3. 監査役山田美代子氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計
03/06 12:00 3054 ハイパー
2024年定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使することができな い。 ・当社役員の保有状況 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 26 個 10,400 株 1 名 社外取締役 - - - 監査役 - - - ( 注 )1. 上記のうち、取締役 1 名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。 2. 2016 年 1 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により「 新株予約権の目的である株式の 数 」、「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」 及び「 新株予約権の行使に際して株式を 発行する場合の資本組入額 」は調整されております。 - 1 - 3
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
02/28 20:00 3054 ハイパー
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
、 取締役 9 名を選任する議案を付議するものであります。 取締役候補者は以下のとおりであります。 【 取締役候補者 】 氏名現役職新任・重任 望月真貴子代表取締役社長 CEO 重任 玉田宏一取締役会長重任 田邉浩明取締役 COO 重任 江守裕樹取締役 CFO 重任 髙瀬昇幸取締役重任 遠藤孝取締役重任 宮澤敏社外取締役重任 桒原桂一社外取締役重任 那須慎二社外取締役重任 1. 宮澤敏氏、桒原桂一氏及び那須慎二氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定め る独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。 以上
02/14 15:30 3054 ハイパー
2024年12月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ハイパー(3054) 2024 年 12 月期決算短信 ( 連結 ) (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以
08/09 15:48 3054 ハイパー
半期報告書－第35期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書
得し、持分法適用関連会社に含めております。なお、みなし取得日を2024 年 3 月 31 日としております。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません ( 追加情報 ) ( 役員に対する株式報酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本
05/14 15:00 3054 ハイパー
四半期報告書－第35期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
酬制度について) 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、 取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的として、「 役員向け株式交付信託 」を導入しております。 イ. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される 株式報酬制度です。 また、本制度は2019 年 3 月
04/19 13:52 3054 ハイパー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
事項、株主総会に関する事項等が定められており、決定された事項の業務執 行については経営陣に委任されております。 また、統括部門ごとに取締役を配置することで、意思決定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-101 当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの充実を図るため、取締役
04/12 15:46 3054 ハイパー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定のスピードを向上させ、効率的な業務運営の遂行に努めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外独立役員の独立性判断基準については、本報告の「2-1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」に記載の通りであります。 補充原則 4-101 当社及び当社グループの役員等の指名、報酬、教育を含む育成等に掛かる手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン スの充実を図るため、取締役会及び監査役会の諮問機関として、任意の指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、3 名の独立社 外役員、1 名の社外有識者及び取締役会の決議によって選定
03/28 15:00 3054 ハイパー
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
- 102,400 1.04 ( 注 )1 上記の他に単元未満株式として自己株式を8 株所有しております。 2 役員向け株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式 118,900 株については、上記自己株式等に含まれて おりません。 33/129 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式交付信託制度の概要 当社は、2019 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、2019 年 3 月 27 日 開催の第 29 回定時株主総会