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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 27 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.793 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 11:39 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
1.7%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討し てまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独
06/05 17:36 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討し てまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い、取締役相互の業務執行の監視体制ができております。独立
05/29 14:52 3826 システムインテグレータ
臨時報告書 臨時報告書
す。 第 5 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改定の うえ継続するものです。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社システムインテグレータ(E05643) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 剰余金処分の件 38,072 2,075
05/29 14:49 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第31期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)ガバナンス 当社グループは、取締役会とサステナビリティ担当が中心となり、事業を取り巻く環境におけるリスクと機会の 把握に努め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外 取締役や監査役も討議に参加することを通じ、当社グループのサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督 しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社グループが事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事 業を拡張することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的
05/29 13:30 3826 システムインテグレータ
業績条件付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
分価額の総額 処分予定先 2026 年 6 月 16 日 当社普通株式 33,300 株 1 株につき 453 円 15,084,900 円 業務執行取締役 4 名 22,300 株 執行役員 3 名 11,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役 を除く業務執行取締役 )に対し、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確 化し株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、事後交付型業績条件付株式報酬 制度を導入することにつきご承認をいただきました。その後、2024 年 5
05/22 11:24 ＭＰ‐２６０５
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2026/02/10－2026/03/31) 親会社等状況報告書
ホールディングス) 代表社員 CEO 2012 年 8 月株式会社アルク代表取 締役社長 2016 年 5 月株式会社大洋システム テクノロジー( 現 : 株式会社デジタル フォルン、以下同 じ) 執行役員 CSO 2016 年 9 月同社取締役副社長 2018 年 6 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 取締役会長 ( 社外取 締役 ) 2019 年 1 月株式会社大洋システム テクノロジー取締役 2019 年 2 月株式会社ソフトフロン トホールディングス 代表取締役会長 2019 年 4 月同社代表取締役社長 2020 年 11 月国立大学法人筑波大学 大学院人文社会ビジ ネス科学学術院国
04/17 15:30 3826 システムインテグレータ
業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
いま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化し、株主の皆様と一層 の価値共有を進めることを目的として、取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )を対象に本 制度を導入しております。 今般、将来的な経営体制の強化に伴う取締役の増員にも対応できるよう、本制度を一部改定す ることを2026 年 5 月 28 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議することといたしました。 2. 本改定の内容 本株主総会において本改定が原案のとおり承認可決されることを条件として、本
04/17 15:30 3826 システムインテグレータ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
泉智之 再任 再任 再任 代表取締役社長 CEO(Chief Executive Officer) 専務取締役 CPMO(Chief Project Management Officer) 取締役 CDO(Chief Development Officer) 平林亮子再任社外取締役 2. 監査役候補者 氏名新任・再任選任後の役職 ( 予定 ) 小泉滋再任社外監査役 宇賀村彰彦新任社外監査役 ( 新任監査役候補者の略歴 ) 氏名 宇賀村彰彦 (うがむらあきひこ) 生年月日 1974 年 9 月 4 日 (51 歳 ) 略歴 1998 年 10 月中央監査法人入所 2002 年 4 月公認会計士登
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
05/29 11:15 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第30期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
コーポレートスロー ガンのもと、社会に価値を提供し続けることを宣言しています。時間を与えるソフトウエアによる生産性向上は、労 働時間の短縮や働き方改革、また間接的に地球環境の保全にもつながると考えており、持続可能でより良い社会の実 現に貢献してまいります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 (1)ガバナンス 当社グループは、取締役会とサステナビリティ担当が中心となり、事業を取り巻く環境におけるリスクと機会の 把握に努め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外 取締役や監査役も討議に参加することを
04/25 21:46 3826 システムインテグレータ
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役 4 名は、本総会の終結の時をもって全員が任期満了となります。つきま しては、経営体制の強化を図るため取締役 1 名を増員することとし、社外取締役 1 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社の株式数 1 うめ 梅田 だ 再任 ひろ 弘ゆき 之 (1957 年 11 月 24 日 ) 1980 年 4 月東京芝浦電気 ㈱( 現 ㈱ 東芝 ) 入社 1989 年 8 月住商コンピューターサービス㈱ ( 現
07/19 10:51 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
2.0%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の 英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換
05/30 14:17 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
2.0%)と少数であるため、議決権電子 行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、今後、機関投資家比率や海外投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の 英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.5%と少数であることから、 今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換
05/30 14:14 3826 システムインテグレータ
臨時報告書 臨時報告書
告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 12 円総額 131,012,628 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものです。 第 3 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂し たうえ継続するも
05/29 15:21 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第29期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
把握に努 め、サステナビリティに関する課題の共有、対応策の検討、取組みの推進を行っております。また、社外取締役や 監査役も討議に参加することを通じ、当社のサステナビリティ施策が適切に推進されるよう監督しています。 サステナビリティに関する課題に対し、当社が事業活動を通じてどのような貢献ができるのか、既存事業を拡張 することで推進するアプローチ、既存事業の枠にとらわれず課題解決にフォーカスしたデザイン思考的アプロー チ、その他様 々な観点から社会課題の解決につながる取組みを検討しております。 当社のガバナンスに関する詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1
04/18 15:30 3826 システムインテグレータ
業務執行取締役に対する株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
」といいま す。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 5 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く業務執行取締役 )に対し、取締役の報酬と会社業績及び株主価値との連動性をより明確化 し、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入することにつきご承 認をいただいております。 今般、本制度が対象としていた中期経営計画に基づく3 事業年度が満了しましたが、今後は新 たに策定する2 年経営計画に基づく2 事業年度を対象とするため、本改定を行います
05/30 15:17 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
家比率は0.6%( 議決権比率は1.6%)であるため、議決権電子行使プ ラットフォームの利用については、今後、機関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた 段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見
05/25 16:55 3826 システムインテグレータ
有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
在の体制を採用して おります。 当社の機関及び内部統制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 当社の取締役は、提出日現在 4 名であり、監査役 3 名を含めた7 名で取締役会を構成しております。構成員 の氏名については、「(2) 役員の状況 」のとおりです。取締役のうち1 名は社外取締役であり、独立役員と して東京証券取引所へ届け出ております。 取締役会は取締役会規程に則り運営され、毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。取締役会の議長は代表取締役社長が務めており、取締役会では、経営全般及び業績 の進捗状況の報告、会社の重要事項についての意思決定
04/19 15:00 3826 システムインテグレータ
定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
) 再任 ひきやしき 引屋敷 うすい 碓井 みつる 満 さとし 智 代表取締役社長 CEO(※2) 兼インキュベーション事業部長 兼インキュベーション部長 専務取締役 CPO(※3)、 CIO(※4) 業務改革プロジェクト担当 兼情報システム室長 再任 再任 ひらばやし 平林 りょうこ 亮子 社外取締役 再任 (※1) チーフカスタマーオフィサー(Chief Customer Officer) (※2) チーフエグゼクティブオフィサー(Chief Executive Officer) (※3) チーフプロジェクトオフィサー(Chief Project Officer) (※4) チーフインフォメーションオフィサー(Chief Information Officer) 以上
05/30 15:02 3826 システムインテグレータ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
0.6%( 議決権比率は1.5%)であるため、議決権電子行使プ ラットフォームの利用については、今後、機関投資家比率が一定割合を超えた段階で、招集通知の英訳は、海外投資家比率が一定割合を超えた 段階で実施を検討してまいります。 【 補充原則 3‐1‐2 英語での情報開示・提供 】 当社ホームページの一部では英語による情報開示を行っておりますが、現在の当社株主における海外投資家比率は0.6%と極めて少数であるこ とから、今後、海外投資家比率が一定割合を超えた段階で英語による開示の充実を検討してまいります。 【 原則 4‐8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では取締役間で常時活発な意見交換を行い