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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.439 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対して、株 式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権について、発行内容が下記のとおり確定いたしました のでお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人
04/22 16:45 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
2026 年 4 月 22 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 C E O 松田憲幸 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に 対して、ストックオプションとして発行する新株予約権の発行内容について、下記のとおり確定いたしましたの でお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割
03/30 19:31 4344 ソースネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。また、当社は、仮に中期経営方針で定めたが目標未達に終わった場合、その原因やそれに対して 行った対応の内容を十分に分析し、次期の計画に反映させております。但し、原則 3-1のとおり、中期経営計画は開示していないため、これらを開 示することは行っておりません。 【 補充原則 4-13】 CEOは自らの後継者の育成を最も重要な責務のひとつであると認識し、CxOを後継者候補として育成しています。 取締役会は、その育成のプロセスを把握して、十分な時間と資源をかけて、当社に適する資質を備えた後継者が育成されるよう、必要な助言を 行っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴
03/26 14:36 4344 ソースネクスト
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 03-5797-7165( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼 CFO 青山文彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 ソースネクスト株式会社 (E05647) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社 外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました ので、金融商品取引法第 24 条
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/25 15:30 4344 ソースネクスト
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない)に対し、株式報酬型ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ. 株式
03/25 15:30 4344 ソースネクスト
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR
2026 年 3 月 25 日 各位 会社名ソースネクスト株式会社 代表者代表取締役社長兼 COO 小嶋智彰 (コード番号 4344 東証プライム) 問合せ先取締役兼 CFO 青山文彦 電話番号 0 3 - 5 7 9 7 - 7 1 6 5 ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社 の取締役 ( 社外取締役を含まない) 及び従業員に対し、ストックオプションとして下記のとおり新株予約権を 発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 Ⅰ
03/24 09:23 4344 ソースネクスト
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2025/12/31) 有価証券報告書
( 内、社外取締役 3 名 )、 監査役 3 名 ( 内、社外監査役 3 名 )です。取締役会と監査役会により、業務執行の監督及び監視を行なっており ます。 取締役会は、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、 原則として月 1 回開催しております。監査役は、すべての取締役会に出席して意見を述べております。監査役会 は、経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関とし、原則として月に1 回開催しております。監 査役 3 名すべてが独立した社外監査役であり、これは様 々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者により中 立的・客観的な視点から監査役