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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 48 件 ( 41 ～ 48) 応答時間：0.123 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/20 14:50 2162 ｎｍｓホールディングス
取締役の選任に関するお知らせ その他のIR
業管掌 】パワーサプライテクノロジー株式会社 代表取締役会長 【 事業管掌 】 日本マニュファクチャリングサービス 株式会社代表取締役社長 社外取締役 ( 重任 ) 中村亨 ―― 2. 監査等委員である取締役 新役職名 氏名 社外取締役常勤監査等委員根本豊 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 大原達朗 永田典宏 ※ 監査等委員である取締役は本株主総会において非改選となります。 以上 〒163-1445 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー45 階 https://www.n-ms.co.jp/
12/20 09:42 2162 ｎｍｓホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村亨公認会計士 ○ 根本豊 大原達朗 永田典宏 他の会社
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/06 14:47 2162 ｎｍｓホールディングス
四半期報告書－第37期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
います。) 開催の取締役会において、下記のとおり、自己 株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 157,000 株 (3) 処分価額 1 株につき387 円 (4) 処分総額 60,759 千円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社から その取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2 名 67,000 株当社 のグループ
07/21 16:00 2162 ｎｍｓホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 157,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 387 円 (4) 処分総額 60,759,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役及びグループ会社から その取締役として譲渡制限付株式報酬を受領する者を除く)2 名 67,000 株 の 数当社のグループ会社の取締役 4 名 90,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当
06/23 09:59 2162 ｎｍｓホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
円以内とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 20 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 監査等委員会設置会社移行に伴う役員報酬制度見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役及び 監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、第 6 号議案 「 取締役 ( 監査 等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 」の報酬枠の範囲内にて、対象取締役に対して、新た に譲渡制限付株式
06/22 15:35 2162 ｎｍｓホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定さ
06/22 15:19 2162 ｎｍｓホールディングス
有価証券報告書－第36期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
ら監査等委員会設置会社へ移行しております。こ の移行は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためのものでありま す。 当社は、監査等委員会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を以下のように構築しております。 取締役会は、本報告書提出日現在において、監査等委員である取締役 3 名を含む取締役 8 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案及び会社経営上重要な議案につき意 思決定を行っております。また