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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.823 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:28 | 2152 | 幼児活動研究会 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 26 円総額 280,866,300 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 山下孝一、広田照彰、川田伸、久賀満雄、山下明子、八田哲夫、大野俊一の7 氏を取締役に選任 するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 川口弘之、曲渕博史の両氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度導入に伴う報酬決定の件 2/3 | |||
| 06/24 | 11:02 | 2152 | 幼児活動研究会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名計 )は 177,087 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はございま せん。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考えており、独立社外取締役を3 分の1 以上選任することが望ましいか否かについて、取締役会の果た すべき役割・責務とあわせて、中長期的に検討し続ける予定でおります。 【 補充原則 4-82. 独立社外取締役の有効な活用 】 現時点では筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが | |||
| 06/17 | 16:07 | 2152 | 幼児活動研究会 |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 構築し、経営の透明性を確保することに努めました。今後も、経営の透 明性を確保するための体制構築、整備に注力し、コーポレート・ガバナンスの強化を推進致します。 企業統治に関する事項 1. 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、取締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役は2 名 ) により構成されております。 また当社は会社法の規定に基づく監査役会制度を採用し、経営監視機能の円滑な運営に努めるとともに、リスク・マ ネジメントの主管としてリスク・コンプライアンス委員会を、重要プロジェクトを管理する機能として、投 | |||