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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：2.23 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 15:30 | 3252 | 地主 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類および数 当社普通株式 20,407 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,185 円 (3) 処分総額 64,996,295 円 (4) 処分先および 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) その人数並びに 2 名 20,407 株 処分株式の数 (5) 処分期日 2026 年 4 月 15 日 以上 | |||
| 03/26 | 10:28 | 3252 | 地主 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。 取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であるとともに、重要事項の付議、定例報告など を通じて業務の執行状況の監督を行っています。 (2) 経営に対する監視・監督体制 当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目 的として、複数の社外取締役を選任しています。 当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、 委員長は独立社外取締役が | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/25 | 15:30 | 3252 | 地主 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額 1 株につき 3,185 円 (4) 処分総額 64,996,295 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 人数並びに 処分株式の数 2 名 20,407 株 2. 処分の目的及び理由 当社は2024 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め、更なる利益成長を目指すことを目 的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 03/23 | 15:35 | 3252 | 地主 |
| 有価証券報告書－第26期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 イ. 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社は、2024 年 2 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く。)を対象に、当社の持続的な企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進め、更なる利益成長を目指すことを目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」を 導入することを決議し、2024 年 3 月 22 日開催の第 24 期定時株主総会において導入を決議しております。 ロ. 本制度により取得させる予定の株式の総数 本制度に基づき当社が対象取締役に対して譲渡制限付株 | |||