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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.101 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/19 15:31 2175 エス・エム・エス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指 すうえで、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経 営課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会にお いては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っていま す。加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の
06/19 15:30 2175 エス・エム・エス
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ら変更は ありません。 新株予約権 取締役会決議年月日 付与対象者の区分及び人数 第 11 回 2016 年 7 月 20 日 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ※ 70 個 [40 個 ] 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 14,000 株 [8,000 株 ] 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 ※( 注 3) 1,205 円 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 新株予
05/27 15:30 2175 エス・エム・エス
（訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
( 該当箇所のみ抜粋しており、訂正箇所には下線を付しております) 監査等委員である取締役候補者 候補者番号 1 髙木暢子氏 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 【 訂正前 】 同氏が選任され就任した場合は、当社取締役会において筆頭独立社外取締役及び取締役会 議長として議論の質と実効性を高めるとともに、指名・報酬諮問委員長として役員候補者の 選任・解任及び報酬に関する事項の審議を主導し、さらに監査等委員長としてコーポレート ガバナンスの強化についても主導し、当社コーポレートガバナンスの中枢として機能してい ただく予定です。 【 訂正後 】 同氏が選任され就任した場合は、当社取締役会において筆頭独立社外取締役として議論の 質と実効性を高めるとともに、指名・報酬諮問委員長として役員候補者の選任・解任及び報 酬に関する事項の審議を主導し、さらに監査等委員長としてコーポレートガバナンスの強化 についても主導し、当社コーポレートガバナンスの中枢として機能していただく予定です。 以上