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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 33 件 ( 21 ～ 33) 応答時間：0.189 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/10 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 四半期報告書－第21期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 四半期報告書 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 19 回新株予約権 決議年月日 2023 年 7 月 10 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 付与対象者の区分及び人数 従業員 30 名 新株予約権の数 ※ 2,130 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※( 注 1) 普通株式 213,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 2,708 円 新株予約権の行使期間 | |||
| 09/20 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要についてのお知らせ その他のIR | |||
| 方法 :アンケートによる自己評価方式 (5 段階の評点及びフリーコメントによる回答 ) ・評価対象期間 :2022 年 4 月 1 日 ~2023 年 3 月 31 日に開催された取締役会 ・評価実施者 : 取締役全員 (5 名、うち 3 名が独立社外取締役 ) ・評価項目 1 取締役の構成 2 取締役会の運営 3 取締役会の議題 4 取締役会を支える体制 5 株主・投資家との対話 6 その他取締役会の実効性に関する意見 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果 上記の評価結果の分析及び審議を通じ、当社取締役会は、その規模や構成、議案・審議内 容、議論の状況において、実効性が確保されてお | |||
| 06/23 | 15:05 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における | |||
| 06/23 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第20期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 新株予約権 第 11 回 取締役会決議年月日 2016 年 7 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 新株予約権の目的となる株式の数 ※( 注 1) 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 100 個 普通株式 20,000 株 新株予約権の行使時の払込金額 ※( 注 2) 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 ※( 注 3) 自 2019 年 7 月 20 日 至 2026 年 7 月 19 日 発行価格 資本組入額 | |||
| 11/11 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 四半期報告書－第20期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 予約権の行使により、発行済株式総数が100 株増 加しております。 9/26(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 18 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2022 年 7 月 11 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 従業員 27 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,920 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※( 注 1) 192,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 | |||
| 06/24 | 15:02 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ており、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指 す上で、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締 | |||
| 06/24 | 15:01 | 2175 | エス・エム・エス |
| 有価証券報告書－第19期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 式会社 3. 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4. 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5. 株式移転 株式移転により設立する株式会社 EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 27/120EDINET 提出書類 株式会社エス・エム・エス(E05697) 有価証券報告書 新株予約権 第 11 回 取締役会決議年月日 2016 年 7 月 20 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役除く)3 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 100 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株 | |||
| 05/23 | 15:00 | 2175 | エス・エム・エス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役会において正式に決定する予定です。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職現役職選任種別 後藤夏樹代表取締役社長代表取締役社長再任 杉崎政人 取締役 経営管理本部長 取締役 経営管理本部長 再任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職現役職選任種別 松林智紀社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 鈴村豊太郎社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員再任 髙木暢子社外取締役監査等委員 - 新任( 参考 ) 新任候補者の略歴 氏名 髙木暢子 (1977 年 10 月 22 日生 ) 略歴 2002 年 10 月監査法人トーマツ ( 現有限責任監査 | |||
| 12/15 | 15:31 | 2175 | エス・エム・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、グループミッションの実現と長期的な企業価値の向上を目指 す上で、迅速で果断な経営判断を適時適切に行える経営体制の構築が必要不可欠です。そのため、監査等委員会設置会社制度を採用し、取締 役会から代表取締役社長等に対し業務執行に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役 | |||
| 11/12 | 15:01 | 2175 | エス・エム・エス |
| 四半期報告書－第19期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 株式数が400 株増加 しております。 9/27(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当第 2 四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。 株式会社エス・エム・エス第 17 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 2021 年 7 月 12 日 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 従業員 26 名 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 1,830 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ 普通株式 新株予約権の目的となる株式の数 ( 株 ) ※( 注 1) 183,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※( 注 2 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||