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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 84 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.307 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2026年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関 する実務上の取
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
01/14 09:45 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
半期報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書
135 - 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 12,079 ※1 16,236 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 半期報告書 13/21 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に
01/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 1 月 13 日 会社名 E・Jホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長小谷裕司 (コード番号 2153 東証プライム) 問合せ先取締役事業統括本部長永田裕司 (TEL. 086-252-7520) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 12 月 7 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下も同様です。) 及び一部の当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とす る業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、役
01/13 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2026年５月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
( 自 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日 ) 経営資源の配分の決定及び業績評価の観点から、当連結グループは総合建設コンサルタント事業のみを営 んでおり、単一セグメントであるため、開示すべき事項はありません。 - 10 - E・Jホールディングス㈱(2153) 2026 年 5 月期第 2 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を
12/05 09:57 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
10/10 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2026年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については、「 従業員等に信託
08/29 09:21 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役会
08/28 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
役員選定に関するお知らせ その他のIR
俊 にのみや こういち 取締役 事業統括本部長 取締役 企画本部長 取締役 CSR 本部長 取締役 事業統括本部長 取締役 企画本部長 取締役 CSR 本部長 重任 重任 重任 二宮幸一社外取締役社外取締役重任 あべ ひろふみ 阿部宏史社外取締役社外取締役重任 にった とうへい 新田東平社外取締役社外取締役重任 いそざき じゅんこ 磯 﨑 淳子社外取締役社外取締役重任 ※1. 取締役浜野正則氏は退任いたしました。 2. 社外取締役二宮幸一氏、阿部宏史氏、新田東平氏、磯 﨑 淳子氏、並びに、社外監査 役松原治郎氏、宇佐美英司氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし ており、同取引所に届け出ております。 以上
08/28 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
22.0 0 22.0 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 その他の関係会社である株式会社八雲は、当社代表取締役社長およびその近親者が100%の議決 権を有する会社であります。 当社の取締役 8 名のうち、同社の取締役として2 名が就任しておりますが、当社取締役の過半数 を超える状況になく、また、当社の意思決定機関である取締役会には独立性・中立性をもった社 外取締役 4 名及び社外監査役 2 名が出席していることから、当社独自の経営判断が行える状況に あります。さらに、同社から当社への使用人等の出向もないことから、当社は上場会社として経 営判断および事業活動において、一定の独立性を確保しているものと判断します。 ( 役員の兼任状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役社長小谷裕司代表取締役社長経営強化のため 取締役小谷満俊取締役経営強化のため 3. 親会社等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上
08/27 10:49 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
有価証券報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書
定及び監督機能を持たせ、 各事業会社に業務執行機能を分離することで、経営の質的向上を図り、急激な経営環境の変化に対して迅速な 意思決定を行うこととしております。また、当社経営に対するより高い信頼と評価を確保するために、当社グ ループ全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整備 し、不祥事の発生防止に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2023 年 8 月 30 日開催の定時株主総会において社外取締役を3 名から4 名に増員し、取締役の総数を 9 名とする取締役会設置会社であり、透明性の高い適切・適正な経営監
08/02 09:49 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
的かつ継続的な還 元を実施いたします。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年 2 回を基本的な方針としております。配当 の決定機関は、中間配当を行う場合は取締役会、期末配当を行う場合は株主総会であります。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ト ピ ッ ク ス - 6 - 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役 9 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、今期の取締 役の人数は8 名とし、その構成は、社外取締役 4 名、社外取締役以外の取締役 4 名といたしたく存じま す。 取締役候補者の選任につきましては、社外取締役が委員長を務め、かつその
08/02 09:49 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 - 26 - その他の注記 ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当 社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、 本制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託
07/14 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年５月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理については
04/11 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年５月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
半期連結累計期間 ( 自 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日 ) 経営資源の配分の決定及び業績評価の観点から、当連結グループは総合建設コンサルタント事業のみを営 んでおり、単一セグメントであるため、開示すべき事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け
01/14 14:15 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
半期報告書－第18期(2024/06/01－2025/05/31) 半期報告書
っております。なお、当該会計方針の変更による 前中間連結会計期間の中間連結財務諸表および前連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。 15/24 EDINET 提出書類 E・Jホールディングス株式会社 (E05706) 半期報告書 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度
01/10 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年５月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会において、本 制度の新規導入、継続並びに内容の一部改定について決議しております。( 信託契約日 2018 年 12 月 7 日 ) なお、本制度に関する会計処理に
12/12 15:16 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定し、E・Jグループの全役職員が、関係法令や企業倫理の遵守を通して社会的責任を果たすことができる体制を構築、整 備し、不祥事の発生防止に努めてまいります。 経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 4 月 1 日に独立社外取締役及び独立社外監査役が過半数を 占める指名・報酬委員会を設置しております。また、取締役会は、社外取締役 4 名を選任しており、社外取締役は、取締役会等において独立的か つ客観的・専門的観点から意見等を発言することで、より実効性の高い経営監督を行います。経営のチェック機能として、監査役 3 名のうち、2 名を 社外監査役とする監査役
10/11 15:30 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
2025年５月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
から、当連結グループは総合建設コンサルタント事業のみを営 んでおり、単一セグメントであるため、開示すべき事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 ) 1. 役員向け株式交付信託 当社は、2018 年 8 月 24 日開催の第 11 回定時株主総会及び連結子会社の定時株主総会決議に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び一部の連結子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)のうち受 益者要件を満たす者を対象に、当社株式を用いた取締役向け株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)を導入し、2021 年 8 月 27 日開催の第 14 回定時株主総会及び連結
09/25 10:00 2153 Ｅ・Ｊホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
22.0 - 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 その他の関係会社である株式会社八雲は、当社代表取締役社長およびその近親者が100%の議決 権を有する会社であります。 当社の取締役 9 名のうち、同社の取締役として2 名が就任しておりますが、当社取締役の過半数 を超える状況になく、また、当社の意思決定機関である取締役会には独立性・中立性をもった社 外取締役 4 名及び社外監査役 2 名が出席していることから、当社独自の経営判断が行える状況に あります。さらに、同社から当社への使用人等の出向もないことから、当社は上場会社として経 営判断および事業活動において、一定の独立性を確保しているものと判断します。 ( 役員の兼任状況 ) 役職氏名親会社等での役職就任理由 代表取締役社長小谷裕司代表取締役社長経営強化のため 取締役小谷満俊取締役経営強化のため 3. 親会社等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上