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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.299 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/07 | 08:50 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 代表執行役の異動（追加選定）および子会社役員の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ポートフォリオマネージャー 松井合同会社設立代表社員 ( 現 The Ranma Investments 合 同会社 )( 現任 ) 2023 年 3 月当社社外取締役 1979 年 2023 年 3 月当社報酬委員 ( 現任 ) 4 月 23 日生 2023 年 3 月当社監査委員 798 ※ 2025 年 3 月当社取締役執行役副社長 COO( 最高執行責任者 ) 兼 CFO( 最高財務責任者 )( 現任 ) 2025 年 12 月株式会社 ZOO LABO 取締役 ( 現任 ) 2026 年 2 月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of | |||
| 04/08 | 17:12 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 菊池加奈子 松岡真宏 矢崎弘直 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/27 | 16:55 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役及び執行役の職務遂行の監査及び監査報告の作成、並びに株主総会に提出する会計監 査人の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。 (e) 取締役会及び各委員会の委員又は構成員 ( 本有価証券報告書提出日時点 ) (◎は議長 / 委員長、 〇 は構成員 / 委員を表す。) 役職氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会 取締役代表執行役社長兼 CEO 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO イン・ルオ ◎ ◎ 松井亮介 ○ ◎ 取締役執行役張平 〇 取締役 トーマス・ イーストリング 〇 社外取締役菊池加奈子 〇 ○ ○ ○ 社外取締役松岡真宏 ○ ○ ○ 社外取締役矢崎弘直 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/05 | 15:46 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 第25期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると 認めます。 2026 年 3 月 4 日 株式会社ジーエヌアイグループ 監査委員会 監査委員指輪英明印 監査委員菊池加奈子印 監査委員松岡真宏印 ( 注 ) 監査委員指輪英明、菊池加奈子及び松岡真宏は、会社法第 2 条第 15 号及び第 400 条第 3 項 に規定する社外取締役であります。 以 上 - 48 - | |||
| 03/05 | 15:46 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 第25期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 625,600 1.12 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 593,400 1.07 ( 注 ) 大株主の状況の持株比率は、自己株式を除いた発行済株式の総数に対する割合として算出して おります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役除き、執行役を含む) - - 社外取締役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.(4) 取締役及び執行役の報酬等の総額等 」に記 載しております。 - 13 - 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び執 | |||
| 03/04 | 18:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 予定 ) 氏名現役職名新任・再任 イン・ルオ取締役代表執行役社長兼 CEO 再任 松井亮介取締役執行役副社長 COO 兼 CFO 再任 張平取締役再任 トーマス・イーストリング取締役再任 菊池加奈子取締役再任 松岡真宏取締役再任 矢崎弘直 新任 ※ 取締役候補者の菊池加奈子氏、松岡真宏氏、矢崎弘直氏は社外取締役候補者です。 ※ 菊池加奈子氏、松岡真宏氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、矢崎弘直氏においても独立役 員として届け出る予定です。 2. 退任予定取締役 (2026 年 3 月 26 日付予定 ) 氏名 現役職名 指輪英明 取締役 ※ 指輪英明氏は、第 25 回定時 | |||
| 11/07 | 15:39 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役 | |||
| 04/14 | 18:01 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 指輪英明 菊池加奈子 松岡真宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合 | |||
| 04/14 | 16:53 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 指輪英明 菊池加奈子 松岡真宏 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/31 | 16:30 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| CEO Thomas Eastling 取締役 松井亮介 取締役執行役副社長 COO 兼 CFO 張平 取締役執行役 取締役会 各子会社のグローバルリーダー Han Ying 博士 社長 Weiguo Ye MBA 社長 Yue Xiong 博士 最高科学責任者、共同設立者 Danielle Kelley CEO 指輪英明 独立社外取締役 ( 日本コンシェルジュ株式会社代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社代表取締役副社長 ) 菊池加奈子 独立社外取締役 (ユーシービージャパン株式会社代表取締役社長 ) 松岡真宏 独立社外取締役 (RIZAPグループ株式会社社外取締役 株式会社 | |||
| 03/31 | 16:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 有価証券報告書－第24期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| / 委員を表す。) 役職氏名取締役会指名委員会報酬委員会監査委員会 取締役 代表執行役社長 CEO イン・ルオ ◎ ◎ 取締役 執行役副社長 COO 兼 CFO 松井亮介 ○ ◎ 取締役執行役張平 〇 取締役 トーマス・イースト リング 〇 社外取締役指輪英明 〇 ○ ◎ 社外取締役菊池加奈子 〇 ○ ○ ○ 社外取締役松岡真宏 ○ ○ ○ (f) 経営会議 経営会議は、執行役 5 名で構成し、業務執行上の重要事項や業務施策の進捗状況について、迅速な審議と決 定を行っております。月 1 回以上の開催を原則としております。 39/131 EDINET 提出書類 株式会社ジーエヌアイグループ | |||
| 03/06 | 19:46 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 第24期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定 款に違反する重大な事実は認められません。 三内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めま す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容並びに取締 役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ ん。なお、財務報告に係る内部統制の評価及び監査は未了です。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると 認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると 認めます。 2025 年 3 月 5 日 株式会社ジーエヌアイグループ 監査委員会 監査委員指輪英明印 監査委員松井亮介印 監査委員張平印 ( 注 ) 監査委員指輪英明、松井亮介及び張平は、会社法第 2 条第 15 号及び第 400 条第 3 項に規定 する社外取締役であります。 以 上 - 45 - | |||
| 03/06 | 19:46 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 第24期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 544,301 1.09 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 387,821 0.77 ( 注 ) 大株主の状況の持株比率は、自己株式を除いた発行済株式の総数に対する割合として算出して おります。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役除き、執行役を含む) - - 社外取締役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「3.(4) 取締役及び執行役の報酬等の総額 等 」に記載しております。 - 12 - 3. 会社役員に関する事項 (1 | |||
| 03/05 | 18:00 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職名新任・再任 イン・ルオ取締役代表執行役社長兼 CEO 再任 松井亮介取締役再任 トーマス・イーストリング取締役再任 北川智哉取締役執行役 CFO 再任 張平取締役再任 指輪英明取締役再任 菊池加奈子取締役再任 松岡真宏 新任 ※ 取締役候補者の指輪英明氏、菊池加奈子氏、松岡真宏氏は社外取締役候補者です。 ※ 指輪英明氏、菊池加奈子氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、松岡真宏氏においても独立役 員として届け出る予定です。 ※ 松井亮介氏は、第 24 期定時株主総会後の取締役会にて、執行役に就任する予定です。 2. 退任予定取締役 (2025 年 3 月 27 日付予定 | |||
| 01/21 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 01/21 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 07/12 | 12:00 | 2015 | ｉＦ米国債７１０Ｈ無 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り | |||
| 07/12 | 12:00 | 2016 | ｉＦ米国債７１０Ｈ有 |
| 内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他 | |||
| る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会 | |||
| 04/05 | 15:35 | 2160 | ジーエヌアイグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立 | |||