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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/10 18:15 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
指名委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
知らせ」のとおり、検証委員会より、「Abalance グループ全体におい て、公正・公平な人事制度を実現することが不可欠であり、そのために、取締役会の中に取締役や 執行役の選任・解任案を決定する社外取締役中心の指名委員会を設置すべきと考える。」と提言を 受けておりました。 これを受け、取締役の指名に関する手続きの公正性、透明性並びに客観性を強化し、当社コーポ レートガバナンスの充実を図るため、任意の指名委員会を設置するものです。 2. 指名委員会の役割 指名委員会は、その権限において、取締役及び執行役員の選任・解任に関する議案を決定する こととし、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/18 12:00 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 現株式会社 SBI 新生銀行 ) 常務 執行役員国際業務担当 2016 年 11 月同行常務執行役員法人担当兼大阪支店長 2016 年 12 月ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社新生銀行エグゼクティブアドバイザ ー 2020 年 6 月神鋼リース株式会社 ( 現新生コベルコリース株 式会社 ) 社外取締役 2024 年 4 月株式会社 SBI 新生銀行ウエルスマネージメント 部営業推進役 2024 年 9 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 該当なし 所有する当 社の株式数 [ 取締役候補者とした理由
03/18 12:00 3856 Ａｂａｌａｎｃｅ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/18 独立役員届出書 Abalance 株式会社コード 3856 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/10 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 本間勝 社外取締役 ○ ○ 有 2 小嶋一慶社外取締役 ○ ○ 新任有 3 佐 々 木十珠絵社外取締役 ○ ○ 新任有 4