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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.089 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 16:06 | 3858 | ユビキタスＡＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長と連動するストックオプションの3 要素によって構成さ れます。詳細は、「 取締役報酬関係 」をご参照ください。 [ 補充原則 4-3-1] 当社は、経営陣幹部の選任の方針を定めておりませんが、経営陣幹部の選任に当たっては、人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上 で、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役が出席する取締役会において慎重に審議を行い選任しております。経営陣幹部の 解任については、不正若しくは背任行為があった場合、又は適格性がないか著しく欠ける場合等、社外取締役が出席する取締役会において決定 いたします。 [ 補充原則 4-3-2] 当社は、最高経営責任者 | |||
| 06/30 | 12:00 | 3858 | ユビキタスＡＩ |
| 第25回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| . 第 25 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 議案監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岡あゆみ氏が選 任され、就任いたしました。 これにより、当社役員の陣容は以下のとおりとなりました。 代表取締役社長 CEO 大吉裕太 取締役副社長 COO 古江勝利 取締役阿部海輔 ( 社外 ) 取締役爲廣曉雄 ( 社外 ) 常勤監査役岡あゆみ( 社外 ) 監査役皆川克正 ( 社外 ) 監査役阿曾友淳 ( 社外 ) 記 敬 具 以 上 | |||
| 06/29 | 16:31 | 3858 | ユビキタスＡＩ |
| 有価証券報告書－第25期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化に関する課題 積極的なM&A 等により事業規模が拡大している当社グループが、継続的、健全かつ効率的に成長するためには、ガ バナンスの強化が重要な課題であります。 これに対しては、社外取締役を複数名体制とし、社外の目と知見による取締役会の監督を実施しております。引き 続き、この体制を維持するとともに、内部管理体制の面でも、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システム の適切な運用、内部監査による定期的なモニタリングの実施等に取り組んでまいります。 15/99 2【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。 な | |||