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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:00 2173 博展
（変更）「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 ( 注 ) 本件変更に伴う、発行株式数、発行価額 (1 株につき 956 円 )、発行総額、および割当対象者 等に変更はございません。 以上
03/30 17:51 2173 博展
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ≪サステナビリティ方針 ≫ https://www.hakuten.co.jp/sustainability/policy 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役と
03/30 11:30 2173 博展
有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査等 委員である取締役 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定めら れた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は監査等委員 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。監査等委員会は、 原則として
03/27 16:45 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
45,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 956 円 (4) 発行総額 43,784,800 円 (5) 割当予定先およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および執行役員が当社株式 を所有することで経営参
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株