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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.494 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 15:00 2173 博展
（変更）「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR
役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 ( 注 ) 本件変更に伴う、発行株式数、発行価額 (1 株につき 956 円 )、発行総額、および割当対象者 等に変更はございません。 以上
03/30 17:51 2173 博展
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ≪サステナビリティ方針 ≫ https://www.hakuten.co.jp/sustainability/policy 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役と
03/30 11:30 2173 博展
有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
。 A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取締役 2 名 )、監査等 委員である取締役 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法令・定款で定めら れた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督しております。 (イ) 監査等委員会 監査等委員会は監査等委員 3 名 (うち、社外監査等委員 2 名 )で構成されております。監査等委員会は、 原則として
03/27 16:45 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
45,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 956 円 (4) 発行総額 43,784,800 円 (5) 割当予定先およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 39,600 株 当社執行役員 2 名 3,700 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 2,500 株 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および執行役員が当社株式 を所有することで経営参
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/07 12:00 2173 博展
第57回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬は次のとおりです。 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 58,700 株 3 人 執行役員 6,500 株 2 人 従業員のうち一定の地位にある者 5,000 株 5 人 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2(5) 取締役の報酬等 」に記載しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 4 - 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 の状況 該当事項
03/07 12:00 2173 博展
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 及び情報の提供 情報の提供並びに顧客の紹介及び取次に 関する業務 ‌ (26)~(27)( 条文省略 ) ‌ (26)~(27)( 現行どおり) 9 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ) 全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を2 名増員することとし、取締役 5 名の選任をお 願いしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名委員会の答申を経て決定しており、 当社の
01/22 15:30 2173 博展
役員人事に関するお知らせ その他のIR
年 3 月 27 日付予定 ) 氏名新役職名現役職名 田口徳久代表取締役会 ⾧ 執行役員代表取締役会 ⾧ 執行役員 CEO 原田淳代表取締役社 ⾧ 執行役員 CEO 代表取締役社 ⾧ 執行役員 COO 藤井由康取締役常務執行役員 CFO 取締役執行役員 CFO 山下美砂社外取締役 ( 新任 ) - 石原洋子社外取締役 ( 新任 ) - (ご参考 ) 新任社外取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および地位 やました 山下 みさ 美砂 (1964 年 12 月 24 日 ) 1999 2001 2005 2008 2011 2015 2017 2019 2021 2021 年 年 年
04/17 15:30 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式 としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 4 月 17 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 73,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 542 円 (4) 発行総額 39,566,000 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 並びに割り当てる株式の数 を除く。) 3 名 58,700 株 当社執行役員 3 名 9,300 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 5,000 株 以上
03/31 17:49 2173 博展
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/sustainability/policy 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役として3 名選任しております。取締役会における独立した中立な 立場で意見を踏まえ
03/31 16:43 2173 博展
有価証券報告書－第56期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
CFO 藤井由康 〇 〇 〇 取締役 常勤監査等委員 田中雅樹 〇 ◎ 〇 〇 社外取締役 監査等委員 山田毅志 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 石塚陽子 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 金森浩之 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇 執行役員福田雄之 〇 〇 執行役員生島優 〇 〇 執行役員南正一郎 〇 〇 B. 当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、取締役の職務執行の監督等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の 監督機能を強化することで、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、権限委任による意思決定と 業務執行を迅速化し、更なる企業価値向
03/28 17:00 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
73,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 542 円 (4) 発行総額 39,566,000 円 (5) 割当予定先およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り当てる株式の数を除く。) 3 名 58,700 株 当社執行役員 3 名 9,300 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 5 名 5,000 株 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および執行役員が当社株式 を所有することで経営参画意
04/17 15:00 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付株式 としての新株式発行に関するお知らせ」および 2024 年 4 月 5 日付 「「 譲渡制限付株式としての新株式発 行に関するお知らせ」 記載事項の一部追記について」をご参照ください。 記 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 17 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 53,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 647.5 円 (4) 発行総額 34,317,500 円 (5) 株式の割当の対象者およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 並びに割り当てる株式の数 を除く。) 3 名 41,000 株 当社執行役員 3
04/05 15:00 2173 博展
「譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ」記載事項の一部追記について その他のIR
、2 株の割合をもって分割 ( 以下、「 株式分割 」 という。)しているため、2024 年 3 月 28 日付の「 譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知ら せ」の一部記載事項につき、以下のとおり、追記させていただきます。 なお、追記箇所に下線を付しております。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 17 日 (2) 発行する株式の種類および総数当社普通株式 26,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,295 円 (4) 発行総額 34,317,500 円 (5) 割当予定先およびその人数当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 ならびに割り
03/29 15:30 2173 博展
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
は「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役として3 名選任しております。取締役会における独立した中立な 立場で意見を踏まえた議論を可能にしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与、助言を行う、指名委員会およ び報酬委員会を設置しております。指名委員会および報酬委員会は社外取締役を
03/29 15:00 2173 博展
有価証券報告書－第55期(2023/04/01－2023/12/31) 有価証券報告書
です。 役職氏名取締役会 コンプ 委員会 監査等指名報酬執行ライア 委員会委員会委員会役員会ンス 代表取締役 会長執行役員 CEO 田口徳久 〇 〇 〇 〇 〇 代表取締役 社長執行役員 COO 原田淳 ◎ 〇 〇 ◎ ◎ 取締役 執行役員 CFO 藤井由康 〇 〇 〇 取締役 常勤監査等委員 田中雅樹 〇 ◎ 〇 〇 社外取締役 監査等委員 山田毅志 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 石塚陽子 〇 〇 〇 〇 △ 〇 社外取締役 監査等委員 金森浩之 〇 〇 ◎ ◎ △ 〇 執行役員福田雄之 〇 〇 執行役員生島優 〇 〇 執行役員南正一郎 〇 〇 執行役員鈴木紳介 〇 〇
03/28 17:00 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
26,500 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,295 円 (4) 発行総額 34,317,500 円 (5) 割当予定先およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。) 3 名 20,500 株 当社執行役員 3 名 4,000 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 4 名 2,000 株 2. 発行の目的および理由 2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当 社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)および執行役員が当社株式 を所有することで経
07/18 15:00 2173 博展
譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
(2) 発行する株式の種類及び総数当社普通株式 49,160 株 (3) 発行価額 1 株につき 694 円 (4) 発行総額 34,117,040 円 (5) 株式の割当の対象者及びその当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役 人数並びに割り当てる株式のを除く。) 3 名 34,400 株 数 当社執行役員 3 名 11,800 株 当社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 2,960 株 以上
06/30 13:15 2173 博展
有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
べてのステークホルダーとの良好な関係を築き、企業価値を高める努力を継続してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社博展 (E05737) 有価証券報告書 2 当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は以下のとおりであります。 (2023 年 6 月 30 日現在 ) A. 企業統治の概要 (ア) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査等 委員である取締役 5 名 (うち、社外監査等委員 3 名 )で構成されております。取締役会は、原則として毎月 の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。取
06/29 17:58 2173 博展
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役として4 名選任しております。取締役会における独立した中立な 立場で意見を踏まえた議論を可能にしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名や報酬などの重要な事項に関する検討にあたり適切な関与、助言を行う、指名委員会およ び報酬委員会を設置しております。指名委員会および報