開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.226 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:57 | 3626 | ＴＩＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な企業価値の向 上を実現するため、『コーポレートガバナンス基本方針 』を制定し、コーポレートガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。 ( 原則 3-1-iii 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針・手続き) 【 報酬の決定方針 】 当社は、報酬決定のプロセスの客観性及び透明性を確保し、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、 独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会を設置しております。 役員の報酬は、会社業績指標に連動した報酬制度の導入により、業績向上のインセンティブを強化することを基本方針とし、独立社外取締役が過 半数を占める任意の | |||
| 06/24 | 13:37 | 3626 | ＴＩＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万 円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。)および執 行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の報酬額につき、3 事業年度を対象期間として | |||
| 06/22 | 16:57 | 3626 | ＴＩＳ |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /governance_policy.pdf 2 企業統治の体制 当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、「 定款一部変更の件 」を提案しており、当該議案 が承認可決されると監査等委員会設置会社へ移行します。以下については、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在における当社の企業統治体制の内容を記載しております。 a. 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社は、定款の定めにより取締役会の員数を3 名以上 15 名 以下とし、取締役会の監督機能の強化を図るため、そのうち3 分の1 以上を独立社外取締役と | |||