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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.187 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/30 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社クスリのアオキホールディングス 提出日 2026/7/30 異動 ( 予定 ) 日 コード 2026/8/19 3549 独立役員届出書の 提出理由 株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井上佳子社外取締役 ○ ○ 有 2 藤井大温社外取締役 ○ △ 有 3 竹内俊昭社外取締役 ○ △ 有 4 吉田剛社外取締役 ○ △ 新 | |||
| 07/17 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会的勢力排 除規程 」にその対応方針を明示し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関わりを持たず、不当な要求に 対しては当社グループ全体で毅然とした態度で対応する。 5 当社は、複数の社外取締役及び社外監査役を選任することにより、当社グループ内の取締役会における 取締役の職務執行に対して監視・監督機能を確保する。 ⑵ 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報は、「 文書管理規程 」に則って、書面または電磁的方法に より、適切に記録、保存、管理及び廃棄する。取締役及び監査役は、常時、これらの情報を記録した文書等 を閲覧できる | |||
| 07/17 | 12:00 | 3549 | クスリのアオキホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 代表取締役社長 2019 年 5 月同社代表取締役社長 2019 年 6 月一般社団法人日本コンタクトレンズ 協会理事 2021 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月ノボノルディスクファーマ株式会社 取締役副社長 2025 年 1 月テレフレックスメディカルジャパン 株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) [ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ] 井上佳子氏は、テレフレックスメディカルジャパン株式会社代表取締役社長を務めており、経営者として の豊富な経験や見識に加え、女性として当社の企業価値向上のための有用な視点を有しております。その 経験や知識を活かして独立 | |||