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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.493 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:57 | 6238 | フリュー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 榎本雅仁、西村仁志、佐田良子、土屋正樹、アールフット依子、笹生正美及び北原規稚子を取締役に 選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 濱野信及び岸本英丈を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 315,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 35,000 千円以内 )とするものであ ります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して導入している業績連 | |||
| 06/23 | 16:00 | 6238 | フリュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その開示 ) 当社は、法令上、取締役会における決議事項とすることが定められている事項、並びに、これに準ずる事項として、その重要性及び性質等に鑑み 取締役会における決議事項とすることが適当であると認められる事項を除き、当社の業務執行に関する決定を、決裁権限規程において経営会議 や当社代表取締役社長をはじめとする当社の経営陣に委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 本報告書の「Ⅱ.1【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」をご参照ください。 ( 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 06/22 | 12:57 | 6238 | フリュー |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 酬制度 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の第 18 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」( 以下、本項において「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリッ トのみならず、株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増 大に貢献する意識を高めることを目的と | |||