開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.051 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:32 | 297A | アルピコホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。また、事業目的の追加・変更に 伴い、号数を繰り下げるものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、小林史成、野村幸一郎、赤廣三郎、堀越倫世の7 名を 選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、三輪裕彦を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2019 年 6 月 26 日開催の第 11 期定時株主総会において、年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1,500 万円以内 )と決議いただいております取締役の | |||
| 06/26 | 13:38 | 297A | アルピコホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 事案は、経営陣からなる経営会議に委ねるこ ととしております。具体的な委任の範囲等は、取締役会規程、決裁権限規準等の社内規程に定め、職務執行の効率化を図っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、東京証券取引所が定める独立性基準を準用し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考え方として候補 者を選任することとしております。また、社外取締役の選任にあたっては、取締役会における十分な議論を通じて、取締役会における率直・活発で 建設的な検討への貢献ができる人物を候補者として選定するよう努めております。 【 補充原則 4-111 取締役会 | |||
| 06/22 | 15:31 | 297A | アルピコホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おける取引金融機関によるシンジケートローンの組成に おいて、株式会社八十二長野銀行はアレンジャーを務めるほか、融資シェアに応じた金額での参加も行っており、 同行とは当社のメインバンクとして継続した取引を行ってきております。 ロ. 同行からの独立性の確保について 当社における経営上の意思決定は、社外取締役も含めた当社経営陣によって行われており、株式会社八十二長野 銀行による意思決定等への介入は無く、同行への依存もありません。 ハ. 当社との資本関係について a. 普通株式及び種類株式の保有状況 株式会社八十二長野銀行は議決権比率で4% 超の当社普通株式を保有しております。また種類株式 B | |||