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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.036 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/28 | 15:38 | 3627 | テクミラホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプション報 酬額及び内容の件 本件は、原案どおり承認可決され、2016 年 5 月 26 日開催の第 12 回定時株主総会において承認されて おります取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する月額 100,000 千円以内 ( 使用人兼務取 締役の使用人分給与は含まない。)の報酬限度額、及び、2020 年 5 月 27 日開催の第 16 回定時株主総 会において承認されております取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」という。)に対して年額 100,000 千円以内で株式報酬型 | |||
| 05/28 | 15:31 | 3627 | テクミラホールディングス |
| 有価証券報告書－第22期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、健康経営等への取り組みをより一層推進してまい ります。ガバナンスに関する取り組みとしては、持続的成長を可能とする企業体質の確立に向けて、海外の拠 点、子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンスの強化、並びに内部管理体制の強化が重要な課題であ ると認識しております。グループ経営体制としては、権限移譲によりグループ各社の経営自由度を高める一方、 グループ経営に関わる重要事項については、テクミラホールディングス株式会社の取締役会承認とするなど、よ り高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設置、コーポレートガバナンス基本方 針の制定、開示等を行っており、引き続き体制強化 | |||
| 05/27 | 16:13 | 3627 | テクミラホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 指名は、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて取締役会において決定します。なお、監査等 委員候補者の場合は、事前に監査等委員会の同意を得た上で、取締役会において決定します。取締役会は、審議の上、株主の負託に 応え取締役としての職務を適切に遂行できる人物を選任または指名します。 3. 取締役会は、取締役が法令および定款に違反する行為を行った場合、当社の企業価値および信頼を著しく毀損させた場合、その他能力・ 姿勢・実績を総合的に勘案し必要と認められた場合、指名報酬委員会に諮問し、その答申を受けて、解任について検討します。 4. 社外取締役候補者は、社外の独立した立場から経営の監督機 | |||