開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.516 秒

ページ数：　1 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/06 15:12 4578 大塚ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任の方針・手続きについては、「ガイドライン8.(2) 選解任基準 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、全社外取締役から構成される指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/27 16:08 4578 大塚ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、2019 年度から2023 年度までの中期経営計画の達成、ひいては中長期的 な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることに加えて、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。また、当社は、2019 年 2 月 13 日開 催の取締役会において、当社子会社の取締役の一部を対象に、当該制度と同様の譲渡制限付株式報酬制
03/27 15:30 4578 大塚ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
83,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 11,090 円 (4) 処分総額 930,672,800 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 38,500 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 35 名 45,420 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、臨時報告書の提出を予定しております。 ※ 処分先のうち、当社子会社の取締役とは、当社傘下の主要事業会社である大塚製薬株式会社、株式 会社大塚製薬工場、大鵬薬品工業株式会社、大塚化学株式会社、大塚食品株式会社、大塚倉庫株式 会社及び大塚メディカルデバイス株式会社の取締役を指します
03/26 10:13 4578 大塚ホールディングス
有価証券報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
ており ます。当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、当社のコーポレートガバナンスに関する基 本的な方針を規定しております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を 設置しております。また、取締役会の諮問機関として、社長及び全社外取締役から構成されるコーポレートガバ ナンス委員会を設置し、当社におけるコーポレートガバナンスの在り方、社長その他経営幹部のサクセッション プラン、経営人材の育成、その他当社グループの経営課題を議論し必要に応じて取締役会に答申を行っておりま す。ま