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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 171 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.309 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:23 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い | |||
| 06/25 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 今川憲之 取締役 高村俊哉 * 取締役 ( 社外取締役 ) 森田道明取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 岩原岳彦 * 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 湯川昌忠常勤監査役 ( 社外監査役 ) 岩田寛司 * 監査役 ( 社外監査役 ) 遠山壮一 * 監査役 ( 社外監査役・独立役員 ) * 印は新任役員です。 【ご参考 】 < 執行役員 > 東海林淳一 社長執行役員 高橋龍二 専務執行役員フランチャイズサポート第 1 本部長 奥村秀哉 常務執行役員企画本部長 岩月義明執行役員フランチャイズサポート第 2 本部長 田村典之執行役員経営管理本部長 今川憲之執行役員営業本部長 以上 | |||
| 06/24 | 15:07 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 比率 -%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役社長 社長執行役員 取締役 専務執行役員 フランチャイズサポート 第 1 本部長 取締役 執行役員 営業本部長 高坂勇介 高橋龍二 今川憲之 1964 年 10 月 2 日生 1962 年 7 月 13 日生 1965 年 1 月 12 日生 1988 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2016 年 4 月同社建設第一部長 2021 年 4 月同社建設・不動産部門長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部 門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 2025 年 6 月当社代表 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サーベイツールGeppoによる調査結果 (eNPS: 従業員満足度指標。Geppo 利用企業平均は△63) ■コンプライアンス強化 取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、社外取締役を委員長に、専門的見識を有する社 外委員を構成員として四半期に1 回開催し、当社グループのコンプライアンス体制強化を図っております。 また、2024 年 10 月よりコンプライアンス問題への対応強化を目的として、当社グループが執行する業務の内容 に明らかなコンプライアンス違反が発生していると判断する場合、またはそのおそれがあると判断する場合、そ の問題点の把握及び改善策について協議を行うコンプライアンス協議 | |||
| 06/19 | 15:30 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| の企業活動の原点とする。 (2) 当社取締役会は、全取締役の3 分の1 以上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプライア ンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定及び業務執行の適法性を監督 する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する体 制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士等 の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナンス 強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当 | |||
| 06/12 | 15:32 | 2373 | ケア２１ |
| 半期報告書－第33期(2025/11/01－2026/10/31) 半期報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会におい て、本自己株式処分を決議いたしました。 ( 中間連結貸借対照表関係 ) 債務保証 ( 前連結会計 | |||
| 06/12 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といい ます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づ | |||
| 05/28 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 影響を及ぼす水準ではな く、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネス並びに 社外取締役 伊藤忠商事株式会社 矢野孝一 経営企画部署での業務を通じて培われた知識・経 ( 非常勤 ) 建設第二部長 験等に基づく助言・提言を行っていただくため 住生活経理室長としての見地より、経営の客観性 社外監査役 伊藤忠商事株式会社 長沼道雄 や中立性の観点から経営監視機能の更なる充実を ( 非常勤 ) 住生活経理室長 図るための助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締 | |||
| 05/15 | 15:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| / 4 2. 取締役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 高村俊哉 ( 現、伊藤忠商事株式会社建設第一部長 ) * 高村俊哉氏は、社外取締役候補者です。 (2) 退任予定取締役 矢野孝一 ( 現、当社社外取締役 ) 3. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 岩田寛司 ( 現、伊藤忠商事株式会社住生活事業・リスク管理室長 ) * 岩田寛司氏は、社外監査役候補者です。 (2) 退任予定監査役 長沼道雄 ( 現、当社社外監査役 ) 以上 2 / 4 ( 別紙 ) 【 新任代表取締役、新任取締役および新任監査役候補者の略 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 役員人事に関するお知らせ PR情報 | |||
| 役員 ) ( 重任現取締役執行役員 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) ( 重任現取締役 ) 早島真由美氏は、婚姻により坪井姓となりましたが、旧姓の早島で業務を執行しております。 渡邊顯氏、中村裕氏、柴田拓美氏、石井歓氏は社外取締役候補者です。 1 2 退任予定取締役 以下の取締役は、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 53 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退 任予定であります。 もちだ 持田 なおみち 直道 ( 現取締役常務執行役員 ) 以 上 2 | |||
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) (1) 新任取締役候補者 岩原岳彦 ( 現、東西土地建物株式会社取締役社長 ) * 岩原岳彦氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 吉本好伸 ( 現、当社独立社外取締役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任監査役候補者 遠山壮一 ( 現、遠山公認会計士事務所所長 ) * 遠山壮一氏は、監査役 ( 社外監査役 ) 候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です | |||
| 04/24 | 15:30 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 当社普通株式 83,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 11,090 円 (4) 処分総額 930,672,800 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 8 名 38,500 株 並びに処分株式の数当社子会社の取締役 35 名 45,420 株 以上 | |||
| 04/06 | 15:12 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役の選解任の方針・手続きについては、「ガイドライン8.(2) 選解任基準 」にて開示しております。 取締役・監査役の選任・解任等に関する事項については、全社外取締役から構成される指名・報酬委員会において審議し、決定した事項をコー ポレートガバナンス委員会に報告の後、取締役会に答申しております。 取締役・監査役候補の指名手続は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会において決定されます。 ※ 後継者計画 (サクセッションプラン)について 当社は、次世代の経営を担う資質がある人材を早期に見出し、企 | |||
| 03/31 | 11:02 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業 | |||
| 03/27 | 16:08 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| は、2019 年 2 月 13 日開催の取締役会及び2019 年 3 月 28 日開催の第 11 期 (2018 年度 ) 定時株主総会において、当社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、2019 年度から2023 年度までの中期経営計画の達成、ひいては中長期的 な業績と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えることに加えて、株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。また、当社は、2019 年 2 月 13 日開 催の取締役会において、当社子会社の取締役の一部を対象に、当該制度と同様の譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 03/27 | 15:30 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 83,920 株 (3) 処分価額 1 株につき 11,090 円 (4) 処分総額 930,672,800 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 38,500 株 数並びに処分株式 当社子会社の取締役 35 名 45,420 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、臨時報告書の提出を予定しております。 ※ 処分先のうち、当社子会社の取締役とは、当社傘下の主要事業会社である大塚製薬株式会社、株式 会社大塚製薬工場、大鵬薬品工業株式会社、大塚化学株式会社、大塚食品株式会社、大塚倉庫株式 会社及び大塚メディカルデバイス株式会社の取締役を指します | |||
| 03/26 | 10:13 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 有価証券報告書－第18期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| ており ます。当社は、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を定め、当社のコーポレートガバナンスに関する基 本的な方針を規定しております。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査役会設置会社を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を 設置しております。また、取締役会の諮問機関として、社長及び全社外取締役から構成されるコーポレートガバ ナンス委員会を設置し、当社におけるコーポレートガバナンスの在り方、社長その他経営幹部のサクセッション プラン、経営人材の育成、その他当社グループの経営課題を議論し必要に応じて取締役会に答申を行っておりま す。ま | |||
| 03/13 | 15:30 | 2373 | ケア２１ |
| 2026年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 3 月 16 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき452 円 (4) 処分総額 6,780,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2026 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 11 - | |||
| 02/26 | 05:45 | 4578 | 大塚ホールディングス |
| 第18期（2025年度）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役副社長 100% まきのゆうこ 牧野祐子 8 年取締役 CFO 100% たかぎしゅういち 高木修一 7 年取締役 100% こばやしまさゆき 小林将之 9 年取締役 100% とうじょうのりこ 東條紀子 11 年 10ヵ月取締役 100% ひぐちたつお 樋口達夫 17 年 8ヵ月取締役相談役 92.3% まつたにゆきお 松谷有希雄 10 年社外取締役 100% あおきよしひさ 青木芳久 7 年社外取締役 100% みたまよ 三田万世 6 年社外取締役 100% きたちたつあき 北地達明 4 年社外取締役 100% せぐちじろう 瀬口二郎 1 年社外取締役 90% 8 候補者番号 1 お | |||