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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/20 12:00 5857 アサヒホールディングス
独立役員届出書 株主総会招集通知
アサヒホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アサヒホールディングス株式会社コード 5857 提出日 2021/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/15 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 15 日開催予定の当社定時株主総会において、社外取締役として選任 予定である木村美代子氏を新たに独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木村祐二社外取締役 ○ ○ 有 2 金澤恭
05/18 15:13 5857 アサヒホールディングス
第12期 定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
および監査等委員会事務局は、監査業務において連携を図り、効 率のよい監査を実行できるよう取締役および使用人は支援する。 3業務の適正を確保するための体制の運用状況 当社は、2015 年 6 月 16 日付で監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の監督機能の強化・社 外取締役の活用による経営の透明性の確保および効率化を進めております。また当社は、取締役 会において経営上のリスクの検討を行い、必要に応じて社内組織や業務、諸規程等を見直し、そ の実効性を向上させております。 なお、業務の適正を確保するための体制についての運用状況は以下のとおりであります。 1 業務執行の適正および効率性の向上に関する
05/18 15:13 5857 アサヒホールディングス
第12期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
委員である取締役 5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関してはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 し 氏 めい 名 ( 生年月日 ) 当社における地位および担当 [ 重要な兼職の状況 】 取締役会 監査等委員会 出席回数 1 再任 きむら 木村 ゆうじ 祐二 (1955 年 7 月 23 日生 ) 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) [ 重要な兼職の状況 ] 公益財団法人地球環境センター常務理事東京事務所長 7/7 回 13/13 回 2 再任 かなざわ 金澤 きょうこ 恭子 (1965 年
08/31 10:09 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２１回２０２３年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委員長とし、監査等委員 9