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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.319 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 21:45 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」の 「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書 の取得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の当社取締役会決議によ り、公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応募予定株主並びに本 取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻 莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び服部景子氏 ( 当社社 外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、(i) 本取 引の目的の正当性・合理性 ( 本取引が当 | |||
| 07/17 | 16:01 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を担保することを目的として、下記 「3. 会社法第 234 条の 規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交 付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利 益相反を回避するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取 得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の当社取締役会決議により、公開買付者グループ、当社グループ、本株主 及び応募予定株主並びに本取引の成否から独立した、長井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 | |||
| 07/17 | 16:00 | 2180 | サニーサイドアップグループ |
| 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR | |||
| に係る 端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「1 当社における独立した特別委員会の設置及び 特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 3 月 2 日開催の当社取締役会決議により、 公開買付者グループ、当社グループ、本株主及び応募予定株主並びに本取引の成否から独立した、長 井亨氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、藤井麻莉氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役 員 ) 及び服部景子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 )の3 名から構成 | |||