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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.037 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/03 | 15:30 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 役員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の 種類及び数 当社普通株式 64,827 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,805 円 (4) 処分総額 246,666,735 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 5,786 株 当社の執行役員 6 名 5,724 株 当社子会社の取締役 12 名 20,881 株 当社子会社の執行役員 32 名 32,436 株 (6) その他本処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております 2. 本処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社グループの企業価値向上のためのインセ ンティブ付与及び取締役と株 | |||
| 07/03 | 14:20 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 分に係る会社法上の払込金額です。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自 己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。 3 処分価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 処分価額の総額 246,666,735 円 (ⅱ) 資本組入額の総額 該当事項はありません。 注 : 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れさ れません。なお、本自己株式処分は、当社の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員に対し支給される金銭報酬債権、並びに当社子会社の取締役会決議に基づき各社の取締役及び執行 役 | |||
| 06/30 | 17:33 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値 の向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定 めることも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹 | |||
| 06/30 | 15:17 | 2269 | 明治ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| できる よう定款を変更するものであります。 < 株主提案 > 第 4 号議案戦略検討委員会の設置に関する定款変更の件 第 5 号議案自己株式取得の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 第 7 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 第 8 号議案定時株主総会の基準日に関する定款変更の件 2/3 EDINET 提出書類 明治ホールディングス株式会社 (E21902) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 | |||