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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.178 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:30 2186 ソーバル
臨時報告書 臨時報告書
2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,378 円 ロ効力発生日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西野優花を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事
05/27 16:23 2186 ソーバル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準で報酬額を決定しております。中長期的な視 点に基づく業績連動報酬などの役員報酬制度は導入しておりませんが、経営環境等を鑑み、必要に応じて適切な時期に検討してまいります。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、2026 年 5 月 27 日開催の定時株主総会にて独立社外取締役を1 名選任いたしましたが、未だ2 名以上、および取締役会の3 分の1 以上の 選任には至っておりません。当社の事業環境を理解した社外の適任者を選任できるよう、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の委員会の活用 ) 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会
05/22 15:30 2186 ソーバル
有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
則に定められた事項につき決議を行い、ま た諸規程に基づき業務上の重要項目の執行につき承認または決定を行います。 なお、当社は、2026 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 5 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、現在の取締役 5 名が再任されることとなり、引き続 き取締役 5 名 ( 内、社外取締役 1 名 )となる予定です。 (ⅱ) 経営会議及び執行役員制度 当社は、2004 年 4 月から経営効率と業務執行のスピード化を目的として、執行役員制度を導入し、2026 年 5 月 22 日現在、執行役員 7 名で構成されて