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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 163 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.128 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分 割を前提とした記載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 05/23 | 15:01 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式分割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分割を前提とした記 載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定している株式給付規程に基づき、2 事業年度に付与する と見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022 年 4 月 30 日現在の発行済株式総数 26,575,200 株に対し0.45% (2022 年 4 月 | |||
| 04/26 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 4 月 25 日 )の終値の平均値である1,320 円 ( 円未満切捨て)からの乖 離率は-4.77%( 小数点以下第 3 位を四捨五入 )、同直前 6カ月間 (2021 年 10 月 26 日から2022 年 4 月 25 日 )の終値の平均値である1,265 円 ( 円未満切捨て)からの乖離率は-9.33%( 小数点以下第 3 位 を四捨五入 )となっていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利な 処分価額には該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処 | |||
| 04/26 | 15:02 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| をもって株式分割を行っておりますので、上記株価及び乖離率はいずれも本株式分割を前提とした 記載となります。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外取締役 )が、割 当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方 処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定している株式給付規程に基づき、2 事業年度に付与する と見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 26,575,200 株に対し0.45% (2022 年 | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 04/04 | 09:34 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当 | |||
| 03/30 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 有価証券報告書－第21期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 査等委員会においては全員を社外取締役とするなど、透明性の高いガバナンス体制を構築しております。 ロ. 企業統治体制の概要 a. 取締役会及び取締役 当社の取締役会は、経営の最高意思決定機関として重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役・ 執行役員の業務執行を監督しております。毎月 1 回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締 役会も開催しております。 現在、迅速な意思決定を実現するため、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、社外取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名と社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )3 名の計 9 名の取締 役が選任さ | |||
| 02/28 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 28 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 役員の選任に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の選任について内定いたし ましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2022 年 3 月 29 日開催予定の当社第 21 回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定する予定です。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 [ 再任 ] 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役副社長 常務取締役 CIO 社外取締役 [ 新任 ] 社外取締役 記 藤田美智雄 藤田源太郎 飯塚功 大村祐司 唐澤剛 柳澤彰子 2. 選任予定日 2022 年 3 月 29 日 以上 | |||
| 02/28 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 28 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 28 日の取締役会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同様。) 及び従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本 日確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 当社取締役及び従業員 9 名 (154 個 ) 2. 新株予約権の総数 154 個 3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 15,400 株 〔ご参考 〕 本新株予約権発行にかかる取締役会決議日 2022 年 2 月 14 日 記 以上 | |||
| 02/14 | 17:00 | 6078 | バリューＨＲ |
| 従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| は該当しないものと判断しております。 また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査等委員 3 名全員 (うち全員が社外 取締役 )が、処分予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。 4. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないこ とから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及 び株主の意思確認手続は要しません。 以上 | |||
| 02/14 | 15:30 | 6078 | バリューＨＲ |
| 募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 2 月 14 日 会社名株式会社バリュー H R 代表者名代表取締役社長藤田美智雄 (コード番号 :6078 東証第一部 ) 問合せ先代表取締役副社長 藤田源太郎 経営企画室長 (TEL. 03-6380-1300) 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規 定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同様。) 及び従業員に対し、下記のとおり 株式会社バリューHR 第 21 回新株予約権 ( 以下、「 本新株予 | |||
| 01/28 | 16:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 01/28 | 16:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報 | |||
| 01/05 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監 | |||
| 12/29 | 13:15 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候 | |||
| 12/21 | 13:48 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社サイトのコーポレートガバナンスにも記載して います。 コーポレート・ガバナンス http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定して | |||
| 12/20 | 15:01 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 12 月 15 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員経営企画本部長 佐 々 木賢一 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )の導入を決定しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、対象取 締役 )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員賞与および譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様に多大なご協力をいた だいております事実を真摯に受け止め、2021 年 10 月期の報酬として役員賞与および譲渡制限付株式の不 支給を本日 2021 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2. 役員報酬総額の減額内容 上記 5 名の取締役 ( 以下、対象取締役 )については、2021 年 10 月期の月額報酬は 2020 年 10 月 期実績を鑑み、基準額から減額しております。月額報酬の減額ならびに役員賞与および譲渡制限 付株式の不支給により、対象取締役の年間報酬は約 75% 減額となっております。 3.その他 役員賞与および譲渡制限付株式の不支給は、本日開催した指名報酬委員会が 2021 年 10 月期連 結業績を踏まえ不支給の答申を行い、取締役会にて同内容を決議いたしました。 以上 1 / 1 | |||