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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.714 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/07 10:49 4574 大幸薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
&A、組織再編、多額の資 産の取得・処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執 行役員及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
03/24 15:39 4574 大幸薬品
有価証券報告書－第80期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
連のリスク及び機会の監視及び管理については、リスクマネジメント委員会にて実施してお ります。代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会は、各部門長及び監査等委員で構成され、四半 期に一度の定期開催に加えて必要に応じて臨時に開催しております。サステナビリティに関することを含めてリス ク及び機会の識別・評価を行い、対応策の協議を行っております。なお、取締役会への報告体制については整備に 向けて検討中でありますが、リスクマネジメント委員会には代表取締役社長及び社外取締役が参加しているため、 必要な情報の連携は図られております。 2リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメント規程に基づき