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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.985 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 10:49 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| &A、組織再編、多額の資 産の取得・処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執 行役員及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等 | |||
| 03/25 | 16:48 | ＭＰ‐２６０５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株 | |||
| 03/24 | 15:39 | 4574 | 大幸薬品 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 連のリスク及び機会の監視及び管理については、リスクマネジメント委員会にて実施してお ります。代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会は、各部門長及び監査等委員で構成され、四半 期に一度の定期開催に加えて必要に応じて臨時に開催しております。サステナビリティに関することを含めてリス ク及び機会の識別・評価を行い、対応策の協議を行っております。なお、取締役会への報告体制については整備に 向けて検討中でありますが、リスクマネジメント委員会には代表取締役社長及び社外取締役が参加しているため、 必要な情報の連携は図られております。 2リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメント規程に基づき | |||
| 03/05 | 12:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 第80回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。) 全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名の選任をお願いするもの であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、代表取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委 員会の諮問を経ております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。) 候補者について適任であると判断しております。 候補者 番号 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 04/10 | 11:24 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び部門長にその権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がない等客観的な独立性を、その基準としております。 【 補充原則 4-101 任意の委員会の構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役は3 名となっております。経営陣幹部・取締役の指名・報酬につ いては、特に独立性・客観性及び説明責 | |||
| 03/28 | 15:32 | 4574 | 大幸薬品 |
| 有価証券報告書－第79期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会への報告体制については整備に 向けて検討中でありますが、リスクマネジメント委員会には代表取締役社長及び社外取締役が参加しているため、 必要な情報の連携は図られております。 2リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメント規程に基づき、事業を取り巻く様 々なリスクに対して適切な管理を行う ため、リスクマネジメント委員会を設置しております。各部門において発生しうるリスク及び機会を抽出し、サス テナビリティを含むリスク及び機会を網羅的に識別するとともに、各リスク及び機会について、発生頻度や予測さ れる影響度などに基づき、評価及び対応策の検討や対応状況の管理等を進めております。 マテリアリティ | |||
| 03/06 | 12:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 第79期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、代表取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委 員会の諮問を経ております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。) 候補者について適任であると判断しております。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 5 - 候補者 番号 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式 | |||
| 04/19 | 15:30 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 および数 記 当社普通株式 44,923 株 (3) 処分価額 1 株につき 385 円 (4) 処分総額 17,295,355 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 33,245 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 当社の使用人 11 名 11,678 株 以上 | |||
| 04/12 | 10:18 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の補足機関である経営会議にて決議する事項、代表取締役社長以 下取締役、執行役員にて決裁できる事項を明確に定めております。具体的には、重要な業務執行のうち、M&A、組織再編、多額の資産の取得・ 処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執行役員に その権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、監査等委員会設置会社として、独立性の高い社外取締役 3 名を設置しております。なお、独立性の基準としては、東京証券取引所が定め る独立役員の基準を参考に、当社との間に利害関係がな | |||
| 03/28 | 15:30 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 44,923 株 (3) 処分価額 1 株につき 385 円 (4) 処分総額 17,295,355 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 33,245 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の使用人 11 名 11,678 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的とし | |||
| 03/28 | 15:26 | 4574 | 大幸薬品 |
| 有価証券報告書－第78期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 備に 向けて検討中でありますが、リスクマネジメント委員会には代表取締役社長及び社外取締役が参加しているため、 必要な情報の連携は図られております。 2リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメント規程に基づき、事業を取り巻く様 々なリスクに対して適切な管理を行う ため、リスクマネジメント委員会を設置しております。各部門において発生しうるリスク及び機会を抽出し、サス テナビリティを含むリスク及び機会を網羅的に識別するとともに、各リスク及び機会について、発生頻度や予測さ れる影響度などに基づき、評価及び対応策の検討や対応状況の管理等を進めております。 マテリアリティ( 重要課題 )については、特 | |||
| 02/20 | 15:30 | 4574 | 大幸薬品 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 ( 現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 ) 入所 2010 年 12 月同事務所パートナー 2020 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2024 年 2 月橋本総合法律事務所代表 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) GMOリサーチ㈱ 社外取締役 アストマックス㈱ 社外取締役 東急不動産リート・マネジメント㈱ コンプライアンス委員会外部委員 歴 12. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任の監査等委員である取締役候補 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) とみながとしひで 富永俊秀 (1957 年 8 月 3 日生 | |||
| 11/21 | 15:30 | 4574 | 大幸薬品 |
| 指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 2. 委員会の役割 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項を審議し、取締役会に対して 答申を行います。 ・取締役の選解任を行うにあたっての方針と手続き ・株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 ・後継者育成計画に関する事項 ・取締役の報酬等の決定に関する方針案 ・取締役の報酬に関する事項 ・その他取締役会が必要と判断した事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立 社外取締役といたします。また、委員長は、委員の中から委員会の決議により決定いたします。 4. 設置日 2023 年 11 月 21 日 ( 火 ) 以上 1 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/22 | 11:05 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等について、今後、幅広く議論してまいり ます。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、2018 年 6 月開催の定時株主総会終結をもって、監査等委員会設置会社に移行し、独立性の高い社外取締役 2 名を設置しておりますが、 独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりません。 なお、独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会の設置等については、各委員会の構成員や権限、役割等も含め、今後、取 締役会や監査等委員会にて検討してまいります。 【 原則 5-2. 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 外部環境要因に大きな変動を受けやすい事業があるため | |||
| 04/14 | 15:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 14 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 77,484 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 29,598,888 円 当社の取締役 (※) 2 名 65,445 株 (5) 処分先 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 当社の使用人 11 名 12,039 株 以上 | |||
| 04/12 | 16:43 | 4574 | 大幸薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、M&A、組織再編、多額の資産の取得・ 処分等については、取締役会の決議事項としておりますが、日常の業務執行については、経営会議や代表取締役社長以下取締役、執行役員に その権限を委譲しております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、2018 年 6 月開催の定時株主総会終結をもって、監査等委員会設置会社に移行し、独立性の高い社外取締役 2 名を設置しております。そ してこの社外取締役 2 名はいずれも監査等委員であり、その独立した客観的な立場から、取締役会での重要な意思決定を通じ、取締役及び従業 員に対する実効性の高い監督を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の | |||
| 03/30 | 17:00 | 4574 | 大幸薬品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 77,484 株 (3) 処分価額 1 株につき 382 円 (4) 処分総額 29,598,888 円 当社の取締役 (※) 2 名 65,445 株 (5) 処分予定先 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の使用人 11 名 12,039 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 6 月 26 日開催の当社第 74 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 | |||
| 03/30 | 15:11 | 4574 | 大幸薬品 |
| 有価証券報告書－第77期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| づき、グループ各社における事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、当社へ の報告を義務付けております。また、当社内部監査室は、グループ各社における内部監査を実施又は統括し、 グループ各社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証しております。 4 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役の橋本昌司、二木芳人及び宮田俊男は、会社法第 427 条第 1 項及び当社定款第 27 条の規定に 基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責 任限度額は、同法第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額としております | |||