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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.629 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 08:37 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委 | |||
| 06/22 | 09:25 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| とその体制を採用する理由 a. 取締役会 取締役会は、経営の基本方針、法令・定款で定められた事項及び経営に関する重要事項に関する決議を 行い、取締役の業務の執行を管理・監督する権限を有しております。取締役会は、取締役 11 名で構成さ れ、うち2 名が社外取締役であり、月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時に開催されます。社内各 部門からの課題・業務執行状況について報告を受け、環境変化の激しい市場を経営判断に反映させ、的確 かつ迅速な意思決定を行っております。 (a) 個 々の取締役の出席状況 ( 当事業年度 ) 氏名開催回数出席回数出席率 城下保 17 回 17 回 100.0% 鈴木 | |||