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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.255 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:26 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事 | |||
| 06/26 | 11:44 | 3750 | ＡＤＲ１２０Ｓ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお | |||
| 06/24 | 15:06 | 8600 | トモニホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 己株式処分に伴い、当社と対象取締役は個別に譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割当契約 」といいます。) を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 1 譲渡制限期間 対象取締役は、令和 8 年 7 月 23 日 ( 払込期日 )から当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く。以下同じ。)のいずれも退任する日の属する月の末日までの間、本割当株式について、譲渡、 担保権の設定その他の処分をして | |||
| 06/24 | 14:30 | 8600 | トモニホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 138,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 862 円 (4) 処分総額 119,409,412 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 32,717 株 当社子会社の取締役 17 名 105,809 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、令和 7 年 5 月 13 日開催の取締役会において、株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株 主の皆さまと共有し、これまで以上に株主の皆さまとの価値共有を進め、中長期的な業績向上と企業価値向上へ のインセンティブ効果をより一層高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役及 | |||
| 06/24 | 13:22 | 8600 | トモニホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 16 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/ir/stock/general.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子提供しております「 第 15 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony | |||
| 06/17 | 15:40 | 8600 | トモニホールディングス |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。な お、当社は、定款において、会社法第 370 条の要件 ( 取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意した場 合 )を充たしたとき、取締役会の決議があったものとみなすこと、また、重要な業務執行の決定の一部を取締 役に委任することができる旨を定めております。 なお、取締役 12 名のうち5 名 (うち監査等委員である取締役 4 名 )が社外取締役であります。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、社外取締役 4 名で構成され、原則として毎月 1 回の開催としております。また、監査等委 員会は、監査等委員会に | |||