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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.195 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 11:00 | 7776 | セルシード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 大江田憲治 遠藤幸子 間野哲臣 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/26 | 15:16 | 7776 | セルシード |
| 有価証券報告書－第25期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 構成員の氏名 )は以下のとおりであります。 1) 取締役会 毎月 1 回の定時取締役会に加え、重要な決議事項等が発生した場合、必要に応じて臨時取締役会を開催し ております。取締役会では、法令、定款及び当社取締役会規程に基づく経営に関する重要事項の決議及び業 務の進捗報告等を行っております。 取締役会は、監査等委員である取締役 3 名を含め6 名の取締役 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されてお り、効率的な意思決定体制及び監督体制が整えられております。 ( 構成員 ) 代表取締役社長橋本せつ子 ( 議長 ) 取締役前田敏宏、中岡圭一郎 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大江田憲治、遠藤幸子 | |||