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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.02 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/06 | 12:00 | 4577 | ダイト |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ダイト株式会社コード 4577 提出日 2026/8/6 異動 ( 予定 ) 日 2026/8/27 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 8 月 27 日開催の当社定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小松紀美子社外取締役 ○ ○ 有 2 草野弘子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 山本一三社外取締役 ○ ○ 有 4 西 | |||
| 07/30 | 12:00 | 4577 | ダイト |
| 第84回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 会社の業務 の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、下記のとおりであります。 1.コンプライアンス 当社は、当社グループの内部統制システム構築に関する基本方針を定めるとともに、コン プライアンスの基本方針となる行動規範及び行動基準を定め、周知して遵守するよう努めて おります。また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制 として、人事総務部長と社外取締役 ( 監査等委員 )を通報窓口とする内部通報制度を設け、 法令、定款違反及び社内規程に反する行為の早期発見及びその予防に努めております。 2. 取締役の職務執行 当事業年度において取締役会を16 回開催し、法令 | |||
| 07/30 | 12:00 | 4577 | ダイト |
| 第84回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 医学協会入職 2010 年 10 月富山産業保健総合支援センター産業保健 相談員、メンタルヘルス対策促進員 ( 現 任 ) 2020 年 12 月マインドプラス富山代表 ( 現任 ) 2022 年 8 月当社社外取締役 ( 現任 ) 0 株 6 こまつきみこ 小松紀美子 (1958 年 6 月 20 日生 ) [ 重要な兼職の状況 ] マインドプラス富山代表 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 小松紀美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、産業カウンセラーや公認心理師などの 資格者として培ってきた豊富な知識、経験を活かし特に従業員の労務、総合的なメンタルヘルス対 策 | |||