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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.069 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:03 3640 電算
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
(サステナビリティ)および当報告 書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」をご参照ください。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 当社の人的資本、知的財産への投資等については、当社有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 」、定 時株主総会の事業報告書において開示しています。 補充原則 4-1-1 「 経営陣に対する委任の範囲の概要 」 ガイドラインの第 14 条 ( 取締役および取締役会の役割 ) 第 2 項および第 3 項をご参照ください。 原則 4-9 「 独立社外取締役の独立性判断基準およ
06/26 14:30 3640 電算
親会社等の期末決算に関するお知らせ その他のIR
㈱ 八十二銀行 ( 現 ㈱ 八十二長野銀行 ) 入行 2005 年 6 月同行代表取締役頭取 2013 年 6 月同行代表取締役会長 2024 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) ( 注 )1 3,450 ( 注 )1 14,112 ( 注 )1 - ( 注 )2 3,000 ( 注 )2 - 計 51,524 ( 注 ) 1.2026 年 6 月 24 日開催の定時株主総会の終結の時から1 年間 2.2023 年 6 月 26 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 3. 当社には、社外取締役及び社外監査役はいない。 -3- 3. 財務諸表等 (1) 連結貸借対照表 連結貸借対照表
06/25 09:35 3640 電算
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する総合的な意見を得るため、信越放送株式会社代表取締役社長の渡辺雅義氏を社外取 締役として招聘しております。 また、当社グループは信越放送株式会社に対して、システム提供サービス及びシステム機器販売等を行ってお り、2026 年 3 月期における当該取引の状況は下記のとおりです。 主要株主 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 種類 会社等の 名称又は 氏名 所在地 資本金又は 出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等の 所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 関連当事者 との関係 取引の 内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円
06/15 16:43 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
05/28 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3