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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 162 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.28 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/20 | 14:33 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の変更を行う。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、小孫茂、石川一郎、新実傑、松本篤信、狐 﨑 浩子、川崎由紀夫、吉次弘志、大橋洋治 ( 独立 社外取締役 )、岩沙弘道 ( 独立社外取締役 )、岡田直敏 ( 社外取締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 ) 及び奥正 之 ( 独立社外取締役 )を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、加賀見俊夫 ( 独立社外監査役 )を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く。また、取締役のうち子会 | |||
| 06/17 | 09:01 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| )、コンピュータグラ フィックスを生かしてコンテンツDXを推進していきます。 アニメや通信販売、コンテンツ制作をはじめ、グループの成長力強化に資するような企業との資本提携やM& Aも検討していきます。 (5) 会社が対処すべき課題 1 コーポレート・ガバナンス強化 コーポレートガバナンス( 企業統治 )の強化は社会の要請であり、テレビ東京グループにとっても重要な課題 だと考えています。2021 年度、独立社外取締役を2 名増員し、取締役の3 分の1を独立社外取締役にしておりま す。 2022 年 4 月には、新たに創設された東証プライム市場への上場にあわせて、取締役会の諮問機関として「 人事 諮問委員会 | |||
| 06/16 | 17:15 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」および「 報道メディアに関する高い専門知識と経 験 」などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人 ( 男性 3 人、女性 1 人 )で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識 見を有しており、適切な監査ができる体制としています。当社取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について | |||
| 06/14 | 18:08 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 05/31 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして | |||
| 05/30 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権 | |||
| 05/27 | 15:08 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事 | |||
| 05/27 | 14:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ | |||
| 05/12 | 15:50 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・株主利益の向上に資するかどうかという観点から検討してきておりま す。 具体的には、取締役候補者について代表取締役が、取締役としての職務を適切に遂行すること ができる能力と識見を有し、かつ人格にも優れた人物を選んで候補者案とし、以下に記載する諮 問を経、取締役会の決議を得た上で、株主総会に付議します。株主総会で選出された取締役の中 から、代表取締役としての適格者を取締役会で選定しております。 2021 年度までは独立社外取締役を構成員とする経営諮問会議に助言を求め、また、2022 年度 からは取締役会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める人事諮問委員会を新設し、 より客観的に適切な人材 | |||
| 05/12 | 15:50 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 役員の異動について その他のIR | |||
| 締役 ( 非常勤 )] 同左 常務取締役総務人事担当、法務、広報、労 務、グループ統括 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 常務取締役アニメ・ビジネス統括 いしかわ 石川 にいのみ 新実 まつもと 松本 きつねざき 狐 﨑 昇任 かわさき [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 川崎 常務執行役員経理統括補佐、ネットワーク担 当 [ 株式会社テレビ東京常務取締役 ] 昇任 よしつぐ 吉次 新任 いちろう 一郎 すぐる 傑 あつのぶ 篤信 ひろこ 浩子 ゆきお 由紀夫 ひろし 弘志 1新現氏名 取締役 ( 社外取締役 ( 独立役員 )) 同左 おおはしようじ 大橋洋治 [ANA | |||
| 04/20 | 15:00 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009 | |||
| 04/01 | 17:31 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 4‐11 取締役会の多様性 】 取締役の人数は定款により、社内・社外を合わせて20 人以内とし、知識・経験・能力のバランス、ジェンダーや国際的な視点、職歴や年齢を含む多 様性の確保に努めています。 社外取締役については「 会社経営に関する豊富な経験と高い識見 」「 放送法に関する高い識見 」および「 報道メディアに関する高い専門知識と経 験 」などに期待し、5 人を選任しております。 監査役は4 人 ( 男性 3 人、女性 1 人 )で構成し、常勤監査役 1 人、社外監査役 3 人を選任しています。社外監査役は財務、会計、法務に関する高い識 見を有しており、適切な監査ができる体制とし | |||
| 03/08 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 本店所在地東京都千代田区大手町一丁目 3 番 7 号 (4) 代表者の氏名代表取締役社長長谷部剛 (5) 資本金 25 億円 (6) 事業の内容新聞を中核とする事業持ち株会社。雑誌、書籍、デジタルメディア、データベース サービス、速報、電波、映像、経済・文化事業などを展開 (7) 当社との関係当社の筆頭株主。当社グループにおける番組制作・イベント事業・IT 事業等に係る 協力、グループ会社建物賃借 1 当社議決権保有比率 32.28% (2021 年 9 月 30 日現在 ) 2 人事関係株式会社日本経済新聞社代表取締役会長岡田直敏氏 ( 当社社外取締役 ) 株式会社日本経済新聞社取締役石 | |||
| 02/24 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置について その他のIR | |||
| 日開催の取締役会において、委員などについて決定しまし たのでお知らせします 記 当社は 2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として「 人事諮問委員会 」と「 報酬諮問委員会 」を新設す るにあたって、本日開催の取締役会において、委員などを以下のとおり決定いたしました。 当社は 2021 年 6 月に独立社外取締役を全取締役の 3 分の 1 にあたる 4 人に増員し取締役会における 議論の活性化を進めてまいりましたが、両委員会を新設することでコーポレート・ガバナンスのさらな る強化を図ります。 名称 役割 委員 人事諮問委員会 取締役会の諮問機関として、取締役の選解任を含む人事案について審議 | |||
| 01/28 | 16:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 01/28 | 16:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報 | |||
| 01/05 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監 | |||
| 12/29 | 13:15 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候 | |||
| 12/22 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| コーポレート ・ ガバナンスの強化に向けた取組みについて その他のIR | |||
| 、中立性を貫き、 メディアとしての信頼性を高める。 3 国民生活に必要な報道や良質な文化娯楽コンテンツを発信することを通じて、一企業としての 取り組みばかりでなく、地球社会が直面する様 々な課題の解決に持続的に貢献する。 上記の基本方針 1と2のバランスをとりながら3を実現することがテレビ東京グルー プのサステナビリティであるとの考えに基づき、コーポレート・ガバナンス報告書を作 成しております。 当社のコーポレート・ガバナンス報告書はこちらからご覧ください。 12. 独立社外取締役の機能強化 ~ 人事諮問委員会、報酬諮問委員会の設置 ~ 当社は 2022 年 4 月に取締役会の諮問機関として | |||