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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 166 件 ( 161 ～ 166) 応答時間：1.228 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 15:18 9413 テレビ東京ホールディングス
2021年定時株主総会招集に際してのインターネット開示事項 株主総会招集通知
週 1 回開催し、テレビ東京グ ループの経営戦略及び重要な業務執行を合理的かつスピーディに審議決定する。 2 取締役会は社外取締役・社外監査役が出席し、グループ全体の重要事項の合理的な意思決定を行うととも に、グループ会社の業務執行の監督を行う。 3 経営の監督と業務執行の役割を明確化し、当社の取締役は経営判断・戦略策定と業務執行の監督に極力専念 し、経営目標の実現を図る。 4 社内規程に基づく、職務分掌、職務権限及び決裁ルールにより、適正かつ効率的に業務を行う。 1(4) 内部監査を実施する。 当社に「 内部監査室 」を置き、当社及びグループ会社の業務の遂行やコンプライアンス体制、リスク管理
05/28 15:18 9413 テレビ東京ホールディングス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
49 条 < 現行どおり> 7第 3 号議案 取締役 12 名選任の件 現任取締役全員 (13 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 12 名の選任 をお願いいたしたいと存じます。 当社は、取締役会の監督機能を強化し、あわせてグループ全体の重要な意思決定に専念することを目的とした 取締役会の構成の見直しを行います。取締役の総数は現在の13 名から12 名に減員する一方で、社外取締役を現 在の3 名から5 名に、うち独立社外取締役を2 名から4 名に増員し、独立社外取締役の員数を全取締役の3 分の 1といたします。同時に当社は本総会終結後に執行役員制度を導入し
05/28 15:17 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
執行役員の後継者の計画を定めておりませんが、ステークホルダーが最高経営 責任者に期待する役割の重要性を認識したうえで、経営判断能力、経営者としての胆力、多角的な視野と先見性等の「 取締役選解任基準 」に定 める「 代表取締役候補者の選定基準 」に合致した条件を有している候補者を独立社外取締役が過半数を占める指名委員会が総合的に判断し、 取締役会へ提案しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 上記 「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 」をご参照ください。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者
05/28 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第7期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
訟を起こされること により当社グループの事業に対する信頼感が損なわれた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事株式会社 ( 以下、「 伊藤忠商事 ㈱」)から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現 在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発行済株式総数の40.77%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適 用関連会社となっており、出向者を5 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役 である堀内文隆の両氏は、伊藤忠商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事
05/28 10:19 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３９回２０２４年６月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しております。 ・監査等委員会は、社外の監査等委員を委
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監