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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.326 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 11:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、瀬尾真二、水谷翠、水間克之の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、早川治氏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案監査等委員ではない社外取締役 1 名選任の件 監査等委員ではない社外取締役として、早川一秀氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。)10 | |||
| 06/25 | 12:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 幹部の報酬決定方針・手続 〔 原則 3-1(ⅲ)〕 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 ◆ 取締役候補の指名方針・手続及び指名についての説明 〔 原則 3-1(ⅳ)、(ⅴ)〕 取締役候補の指名にあたっては、当社が定める取締役の選任・解任基準に従い社内外から幅広く候補者を人選し、独立社外取締役を委員長 とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ、優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を取締役会で | |||
| 06/22 | 12:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 30,399 48,017 51,350 57,084 ( 名 ) 14,006 14,350 16,985 17,115 17,709 (2,291) (2,384) (2,725) (3,024) (3,287) ( 注 ) 1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2 第 7 期より当社並びに当社の子会社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役及び非業務執行の取締役を除きま す。以下、併せて「 当社グループの役員 」といいます。)を対象に業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 」を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式に | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||